1年前
加拿大抵押贷款经纪人逃逸!欠2750万元,有华人损失50多万
据CTV News在5月9日的报道,加拿大BC省维多利亚市的一名抵押贷款经纪人Greg Martel正面临多起民事诉讼。诉讼指控他和他的公司欠客户超过2750万元。卑诗省最高法院已任命接管人监督他的公司运营,他不再拥有公司的控制权。本周,法院任命普华永道(PricewaterhouseCoopers)接管并监督My Mortgage Auction Corp.的运营,该公司由Greg Martel于2016年成立,业务是Shop Your Own Mortgage。
据CTV News报道,周二,400多名个人和企业投资者在温哥华的卑诗省最高法院出庭,跟进案件,其中一些人担心自己失去了一辈子的积蓄。
图自:CTV News
据悉,这名经纪人名叫Greg Martel,诉讼涉及他的公司My Mortgage Auction Corporation(MMAC)以及业务Shop Your Own Mortgage。目前,普华永道(Price Waterhouse Coopers)现已接管了该公司。
其中一项诉讼指其欠下阿尔伯塔省一家公司1700万元。另一起新的民事诉讼中,维多利亚工程师 Andrew Townend和他的公司Avica Consulting总共向Martel和My Mortgage提供了七笔贷款。Townend声称,他被欠140,933.13元,Avica被欠431,006.79元。法庭记录显示,Martel对诉讼作出了回应,否认有任何不当行为,并表示Townend没有因为他的违约而遭受任何损失、损害或费用。“被告没有错误地处理、挪用、贪污、处置或销毁原告的金钱。相反,由于客户数量庞大和员工短缺导致的内部延误,被告未能向原告支付所要求的金额。”“被告打算退还原告的款项,并对索赔金额不提出异议。
图自:CTV News
其他提起诉讼的有Laurel Beth Rayani,声称欠242万元,Cory Edgar声称被欠367,190元,WealthSense Financial声称被欠117,914元,Nicholas和Jennifer Fitterer和Nicholas Fitterer Inc.声称被欠704,099元,Jacky Jia Jie Ng和Joyce Olivia ung声称被欠531,026元,Vincent Darryl Taylor声称被欠230万元。 因此,CTV新闻联系了Martel寻求评论,但没有及时得到回复。同时CTV新闻也联系了警方,没有人证实或否认是否展开了任何刑事调查。 报道称,Martel的公司销售承诺高回报率的抵押贷款投资。 周二的诉讼是“单方面”进行的,超过350名投资者通过视频观看了庭审,另有50人亲自出席。Martel或他的代表没有参加。 接管人普华永道的律师Peter Rubin说,Martel在加拿大皇家银行(RBC)的账户显示,有他5,800万元的存款,随后有5,800万元的取款,剩余余额为279元。
在法庭上提交的两份报告也指出: 1. 2022年9月的MMAC文件列出了价值超过2亿元的资产。 MMAC在2022年向Martel支付了650万元的股息。
2. 在维多利亚和多伦多的MMAC办公室是空置的。加州、德克萨斯州、内华达州和佛罗里达州的办公室尚未接受调查。
3. Martel在维多利亚和拉斯维加斯各拥有一处价值数百万元的高抵押房产,最近在圣地亚哥出售了一处类似的房产。
4. Martel在私人飞机、豪华公寓和音乐会门票上挥金如土。
5. MMAC被整合到Martel拥有的更多公司集团中,资金在这些公司之间转移。
部分投资人Nanaimo的William Belland在一份宣誓书中表示,MMAC首席执行官Julie Lyons说服他在2023年3月9日投资超过31.8万元,期限不到三周,但并没有告诉他公司已经对早期投资者违约了。 “我担心自己在不知情的情况下参与了庞氏骗局,我非常担心自己无法收回投资的318,704.60元。这项投资的损失对我来说将是非常困难的。” 阿尔伯塔省一间公司向MMAC和Martel提起诉讼,要求赔偿1760万元的损失,随后MMAC和Martel进入破产管理程序。 根据法庭文件,Alberta 1548199 Ltd.在2021年12月至2023年1月期间向MMAC提供了82笔贷款,这些钱“被MMAC进一步贷款给寻求短期过桥融资的第三方,用于卑诗省、加州和美国其他州的商业和住宅房地产交易。” 索赔中的一份清单显示,Alberta 1548199 Ltd.向MMAC提供的贷款规模从43,500元至351万元不等,利率高达25%。 法官已下令冻结MMAC、Martel和两家相关公司在卑诗省内外的资产,命令Martel与调查人员合作。