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温支付处理公司4高管在美被控洗黑钱欺诈

总部位于温哥华的支付处理公司PacNet四名高层管理人员，被控在美国内华达州进行邮件及电汇欺诈和洗黑钱活动。 ■PacNet公司总部位于温市中心一幢商厦。Global PacNet公司四名被指控的高管，包括51岁的戴罗珊(Rosanne Day)、63岁的戴维斯（Robert Paul Davis）、49岁的弗拉皮耶（Genevieve Renee Frappier），以及55岁的凯利（Miles Kelly）。他们每人都面临着一项串谋邮件及电汇欺诈罪，一项串谋洗钱和多项邮件及电汇诈骗的罪名。据Global News报道，戴罗珊和戴维斯是PacNet公司的东主之一，而弗拉皮耶和凯利则担任营销主管。助匪徒骗取长者金钱美国联邦助理检察长亨特（Jody Hunt）称，被告帮助骗徒从长者及其他弱势群体骗取金钱，从而令自己获利。美国司法部将会追究故意骗取长者的骗徒，包括身处境外的人，他们帮骗徒将不义之财转移到银行系统中，并且从中牟利。新控罪并非PacNet公司唯一面对的法律诉讼。卑诗民事充公办事处（BC Civil Forfeiture Office）目前正指控其负责人，并拟没收价值超过1,500万元的财产和据称是犯罪所得的银行账户资金。 2016年，美国财政部还将PacNet及12名人士列为“重要的跨国犯罪组织”，并称该组织在1994年至当年9月间，协助骗取了美国人数亿元。2016年该公司停止接受付款处理交易后，于2017年摆脱“犯罪组织”之名。内华达州检察官在起诉书中说，在被告的指导下，PacNet充当了诈骗者首选的支付工具，骗徒发送虚假邮件，以奖品、大额支付现金以及专门的心理服务等误导公众、收取费用。报道指出，戴罗珊和戴维斯在2013年至2015年期间，每人至少赚了1500万元，PacNet公司则充当中间人，故意接受欺诈性付款，并将其存入自己的银行账户，然后再分发给客户。检察官还指控戴维斯，在爱尔兰经营一家PacNet办事处，并定期前往英国和荷兰，通过邮政信箱收取受害人的款项。美国司法部表示，为PacNet处理付款的数名人士，已经因过去两年的欺诈指控而被定罪。每项指控最高可判20年有期徒刑。

5年前
审计总长发报告批评BC省府监管寄养家庭失当

卑诗审计总长周三发表报告，批评省府缺乏监管，导致须要接受寄养服务的儿童青少年未能获得适当支援。卑诗审计总长周三发表最新一份报告，批评省政府缺乏监管，导致须要接受寄养服务的最脆弱儿童及青少年未能获得适当支援。报告提出4项建议，促请当局改善机制。审计总长贝尔林格（Carol Bellringer）审视了有关省政府管理约100个寄养服务提供者的状况，发现政府未有制定相关的服务质素标准，也没有有系统地监管服务提供者的工作。周三在一个电话会议上，贝尔林格指出，政府缺乏监管和标准，令到受助儿童和青少年面对更高风险的处境。目前，政府以合约形式聘用一些服务提供者，向全省约1,150个情况较为复杂和高度需要的儿童及青少年，提供集体或家庭形式的食宿和相关服务。审计报告指出，政府未能了解机制中的供应及需求实况，也没有适当地进行规划。现有机制更局限了社工的职权，导致社工未能配合受助者的需要而为他们作出适当的安置。报告更显示，由于缺乏寄养家庭或寄宿服务床位，受助儿童或青少年往往被迫要入住临时设施。其中更有例子是因为缺乏住宿资源，一个青少年最终被安排入住无家可归者临时庇护所。报告向政府提出了4项建议，包括:制定一个全省寄宿服务提供者计划、订立监管制度、制定质量保证框架，以及改善对服务提供者的管理。省儿童及家庭发展厅长康洛绮(Katrine Conroy)周三发表声明，强调政府接受报告中的4项建议，并将与相关部门处理有关问题。她表示，正如去年夏季作出的公告，她所领导的部门正在进行全面检讨工作，包括：去年12月聘请了一间私人公司，负责检讨合约和付款程序。这份报告将会有助他们继续进行改善工作。

5年前
美国少女为赚900万精心策划杀死好友或判99年

美国阿拉斯加州一名18岁的少女，因为轻信陌生网友“犯罪就给900万美元”的承诺，残忍地杀害了自己的好朋友。目前，该少女和教唆杀人的男子已被逮捕，两人或面临高达99年的有期徒刑。据法新社19日报道，这个少女名叫布瑞默，她在一次聊天中，认识了自称是百万富翁的男子“泰勒”。泰勒的真实姓名是希尔米勒，今年21岁，来自美国印第安纳州。在与布瑞默的聊天中，两人策划了一起性侵杀人的计划。希尔米勒要求布瑞默将犯罪现场的视频或照片传送给他，并承诺会支付900万美元甚至更多。被害人霍夫曼，年仅19岁（脸书）布瑞默随后伙同4名友人实施犯罪，并选择据好友之一的霍夫曼作为受害人。 6月2日，年仅19岁的霍夫曼接到朋友去河边徒步的邀请后，前往阿拉斯加州安克拉治东北部，刚到达就被人捆绑。随后，她后脑勺遭到枪击并被推入河中。遗体在4日被发现。霍夫曼的父亲表示，他的女儿有学习障碍，心智年龄只有12岁。警方表示，事发时，16岁少年麦金塔希用布瑞默的枪杀了霍夫曼，再将她的尸体丢入河中。犯案过程中，布瑞默还不忘与网友希尔米勒保持联系，并用社交软体Snapchat将霍夫曼遭捆绑和死后的照片视频传给他。最后，布瑞默和麦金塔希因涉嫌谋杀罪遭逮捕，希尔米勒与其他3人也因协助策划及执行谋杀被捕。 14日，阿拉斯加州大陪审团以一级谋杀、预谋犯下一级谋杀、两项二级谋杀等指控，起诉6名被告。 18日，希尔米勒和布瑞默还被以联邦儿童色情罪嫌及剥削儿童罪嫌起诉。令人愤愤不已的是，警方还表示，他们搜查手机后发现，布瑞默曾在希尔米勒指示下，拍摄涉及未成年人的色情影片，并将影片传给希尔米勒。法院文件显示，希尔米勒承认在布瑞默谋杀好友后，试图勒索她拍摄性侵年轻女孩的视频。两人都可能因儿童色情指控被判终生监禁。他们也因谋杀、预谋杀人和教唆杀人等指控，面临最高99年有期徒刑。

5年前
加拿大议员老帮华人洗钱，现在自身难保

两周前，加拿大媒体Global News调查发现BC省列治文的自由党议员苏立道(Joe Peschisolido)可能涉嫌帮助华人黑社会毒贩进行秘密金融交易——通过在大温地区买卖公寓来洗钱。不过，苏立道在上周发表了声明，对卷入向毒贩提供“无担保信托”（bare trust）的指控全盘否认。他说自己意识到律师完成了交易，所以他在2016年主动关闭了事务所，而且律师的行为是独立的，与他无关。苏立道说，他甚至不知道“无担保信托”是如何运作的。所谓的“无担保信托”在BC省洗钱丑闻中极具争议，因为这种交易允许投资者隐藏他们的土地所有权。换句话说，房产业主可以隐藏自己的个人身份，只有律师才能看到这些文件。 BC省检察官David Eby 和财政部长Carole James都认为这是加拿大的法律漏洞，使得加拿大房市成为了跨国洗钱的温床。前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼（Peter German）在最近的报告中指出，一些客户通过“黑匣子”合法账户进行大规模洗钱活动，而警方却无法审查这些账户，因为他们的隐私受到保护，例如“无担保信托”就是其中一例。刚过一个多星期，Global News现在又发现，苏立道在2011年与另一个中国客户在温哥华素里也有过秘密交易，这个中国客户曾因为在列治文赌场进行跨国洗钱活动而被调查。从2016年BC高等法院的文件中可以看到，苏立道代表的一位客户准备从一个涉及“无担保信托”的秘密投资人那里购买商用用地。Global News告诉苏立道，他的客户，也就是这名富有的中国地产商，曾经是BC省博彩公司认定的“VIP客户”，并且他被发现在列治文赌场涉及21项可疑的现金交易。（Vancouver Sun）这名叫做Paul King Jin（金某）的地产商没有被指控，虽然他被认为是有组织犯罪的嫌疑人。曾经有报道指，金保罗被怀疑经营地下钱庄，涉嫌把毒犯及其他犯罪分子所提供的现金，收取5%“手续费”后借给来自中国富豪赌客在BC省赌场赌钱，或者通过赌场筹码洗白后投资当地房地产，同时通过中国的地下钱庄还款，从而避过中国的外汇管制。 2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在几幢房屋内查获逾800万现金，其中在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万元现金。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，译音)在2013年以180万元买入，2015年10月26日以193万卖出，也就在皇家骑警10月15日突袭搜查该房屋后的11天，魏晓琪立即卖房脱手。苏立道在媒体采访中表示自己并不认识金某，也与素里的“无担保信托”无关。在交易中，素里的房产牵扯许多公司股东。法官表示交易混乱又复杂，不过没有证据显示苏立道本人或事务所的律师亲自审阅了金某的交易合同文件。一名叫做Yvonne Hsu的律师与苏立道共同提供了法律服务，而这位Yvonne Hsu则在BC省律师协会调查的另一个案件中被认为协助了不诚实或欺诈的行为。在素里的交易失败后，苏立道事务所返还了100万保证金。在被问及是否愿意承诺他没有与涉嫌可疑交易的客户打交道，苏立道没有回答记者的问题。他说，他现在担任国会议员，以前作为律师，他保证了自己的专业度，并且在2016年关闭了自己的律师事务所。

5年前
想申请XX抵税？慢着，服务费高达40%！

加拿大每年有超过100万国民，向税务局申请残障税务抵免(disability tax credit)，但并不是每个人都会自行申请，而是向一些专门提供服务的企业求助，但这些企业收取的费用会高达减免税款额的15%至40%。有见及此，当局建议限制这些企业的收费，例如是提出是否合资格申请的费用为100元，正式申请费用为100元，并以每一年获减免来计算，每年的收费是100元。根据当局估计，去年向国民提供申请残障税务抵免的企业收费，是达到900万元至2,500万元之间。税局发表的一份分析指出，联邦政府决定要推行新措施，来保障身体残障的国民及家庭，不会被提供有关申请服务的企业，滥收费用。于2014年时，哈珀领导的政府已经引入法案，对有关收费作出规管。不过，到五年后的今天，当局才正式提出草案。对于有需要的国民来说，这是一个喜讯。新斯科舍省的毕比高华 (Cathy Publicover)称：“这是一个很好的改变。” 她表示，自己曾经找多伦多名为National Benefit Authority的公司帮助申请残障税务抵免，但该公司的收取的佣金高达30%。于是，她决定自行填表申请，并发现原来过程并不复杂。原来，填写申请表时，申请人只要填上个人资料，其他的资料就是由医生或护士填写。毕比高华称，若果当日使用该公司的服务，就要支付970元的费用，现在节省了这笔金钱，就可以用作药物上面。加拿大税务局计算，一些企业会向成人申请者收取最多4,663元的费用，而未成年人的申请费更高达7,383元。在全国有25个办事处，专门协助残障人士填写申请表的组织Independent Living Canada，其全国行政总监居伦 (Patrick Curran)指出，这些公司是滥收费用。他表示，组织的一贯立场是，帮助他人提出残障税务抵免申请，不应该收取任何费用，而政府限制收费为100元是合理做法。但业内人士就认为，政府的做法，令外界以为他们都是剥削残障者的秃鹫。在安省个人经营Disability Tax Credit Consultant Services的波姬丝 (Monique Brooks)表示，当她听到申请收费上限为100元时，感到十分震惊。她指出，一些公司本身是有员工，一旦收费受限制，这些人将工作不保。波姬丝又称，她一直的收费是20%佣金，但同时亦为客户提供其他方面的免费咨询服务。她同意一些公司的收费太高，但亦同时表示，没有受到协助的申请者，申请被拒的机会可以高达90%。若这些人没有得到认识系统运作的公司协助，他们再申请的成功率，几乎是零。她亦指出，申请过程并不是政府所说那么容易，自己曾经花两年半时间，才令一宗申请获批，而且申请获批时，才可以获得费用，一旦申请被拒，就完全是没有收入。至于提供同类服务，是全国最大的公司之一National Benefit Authority就并没有作出回应。加拿大残障税务抵免专业人士协会的行政总监摩侯丝 (Nicola Moorhouse)形容，政府的做法是前所未有。她表示，税务是十分复杂的问题，而且跟税局交涉其实有如恶梦一样。摩侯丝认为，当局的措施只会令更多人无法取得需要的服务，行内大部分人失业，亦会令需要税务抵免的人士，无法得到。但是加拿大税务局就指出，新措施是为了平衡各方利益，在保障残障人士之余，亦确保提供相关服务的公司有生存空间。草案在进行公众咨询后，会进行修订工作，当局同时会在未来数月就残障税务抵免上，作出更清晰的指引。而最终是否会实施，就要由税务部长决定。

5年前

针对美国洛杉矶高等法院受理乐视创始人贾跃亭和顾颖琼之间官司一事，10月20日，乐视官方表示，贾跃亭并未败诉，案件将于30天后正式开庭。乐视方面称，美东时间10月19日洛杉矶法院进行的听证会只是对前期禁令是否延续的一个答辩，而非正式诉讼的开庭或判决。根据贾跃亭代理律师解释，因美国法院接受起诉案件需要时间受理，所以他们在第一时间参照美国常用的方式，对骚扰及诽谤者申请了临时禁令并在9月29日获得了洛杉矶法院的通过。10月6日，洛杉矶法院正式受理了贾跃亭诉顾颖琼一案。根据乐视方面提供的信息，10月19日的听证会现场，洛杉矶法院因管辖权异议，未对临时禁令进行延期，并口头建议向顾颖琼所在地申请禁令。法官当庭并未做出任何书面裁定。腾讯财经了解到，贾跃亭未出席听证会，导致了临时限制令不予延续。法官称，由于贾跃亭没有出席，所以其提交的155页诉状只能作为旁听，而不能作为呈堂证供。同时，贾跃亭对顾颖琼的民事诉讼案，预计在30天后开庭。今年7月以来，顾颖琼通过微信公众号 “顾颖琼博士说天下” 发布了多篇针对乐视及贾跃亭的文章，其中包括贾申请美国绿卡，并为其女儿申请信托等。 9月份，贾跃亭通过洛杉矶法院对顾颖琼发起诉讼，申请了针对顾的临时禁令。“禁令”要求，顾颖琼不得骚扰、恐吓、攻击、跟踪、威胁、殴打、辱骂贾跃亭；不可直接或间接联系贾跃亭；不可公布贾跃亭私人信息；不可接近贾跃亭100码（约91米）等。此前报道：贾跃亭缺席法官判定其对顾颖琼限制令不成立划重点：10月19日，贾跃亭状告公众号作者顾颖琼骚扰案听证会，由于贾跃亭没有出席，法官最终判定限制令不成立。刘龙珠律师对腾讯财经表示，如果贾跃亭19日出庭，那么其所有证词也将被用于诉讼顾颖琼一案的呈堂证供，而贾跃亭并未出席，所以其为限制令提交的证据在民事诉讼中，也仅会被当做旁听。顾颖琼索要126万封口费被认为动机不纯。刘龙珠律师对腾讯财经表示，动机不纯和指控不直接相关。比如在强奸案中，如果被害女士收了犯罪人20万赔偿而不提出起诉，那么也不能证明犯罪人没有实施犯罪。顾颖琼指控真实性存疑。刘龙珠律师对腾讯财经表示，信托真假仍有争议空间，“律师泄露客户资料，是重大违规，会被吊销律师执照，从这个角度考虑，贾跃亭律师将文件泄露给顾颖琼的可能性较小。” 腾讯财经【一线】作者顾然发自洛杉矶 10月19日，美国洛杉矶高等法院就乐视控股创始人贾跃亭要求对顾颖琼实施限制令一案进行公开听证审理，法官最终判定限制令不成立。法官称，由于贾跃亭没有出席，所以其提交的155页诉状只能作为旁听，而不能作为呈堂证供。加州洛杉矶县高等法院腾讯财经摄法官同时认为，加州法院是否对该案有司法管辖权尚有争议。顾颖琼自称居住在美国西北部华盛顿州的西雅图，而贾跃亭是在加州法院对其发起诉讼。法官说，“虽然我不是100%的确认我没有司法管辖权，但是我基本确认洛杉矶法院对该案没有司法管辖权。” 庭上，贾跃亭的律师Damian J. Martinez称，顾颖琼曾说贾跃亭在加州某餐厅用餐，这暗示了顾颖琼曾来到洛杉矶，证明顾颖琼和加州有关联，而且在19日当天，顾颖琼来到洛杉矶出庭，说明顾颖琼已经放弃对管辖权的争辩，因而加州法院对限制令有管辖权。但顾颖琼称，来到洛杉矶只是为了出庭。顾颖琼告诉腾讯财经，自己在10月18日晚从西雅图飞至洛杉矶，并于19日傍晚飞回西雅图。法官表示，如果贾跃亭有意愿，他可以继续递送限制令请求。乐视北美对腾讯财经表示，法院的决定不影响贾跃亭在顾颖琼的住所地法院对其申请临时禁令，以及洛杉矶高等法院已经受理的顾颖琼诉讼案件审理。贾跃亭已经授权美国代理律师全权处理该案件，因此不出庭参加前述听证会。法官拒绝临时禁令延期法庭当日日程 19日法院开庭前，顾颖琼曾与贾跃亭的律师进行约5分钟的密谈，而之后双方继续上庭。刘龙珠律师对腾讯财经表示，密谈内容极有可能是寻求私下和解。顾颖琼对腾讯财经回忆，在发布关于孙宏斌的文章后孙宏斌的律师曾经主动提出和解要求，并要顾颖琼“开个价”。顾颖琼当时回复如果对方支付126万元人民币，则立即删除所有关于孙宏斌的相关文章，永不再提。顾颖琼对腾讯财经说，“孙宏斌的工作人员说孙总在睡觉，也说这个价码太高，比他们整个公关部预算还高，之后就没有了下文，但是我觉得这个价格请女明星吃个饭都不止。” 随后，顾颖琼索要126万封口费的消息被传到网上，顾颖琼被认为动机不纯。刘龙珠律师对腾讯财经表示，动机不纯和指控不直接相关。比如在强奸案中，如果被害女士收了犯罪人20万赔偿而不提出起诉，那么也不能证明犯罪人没有实施犯罪。顾颖琼对腾讯财经说，“我不觉得中了孙宏斌的律师的圈套。”并表示，仍然愿意与贾跃亭达成私下和解，“在美国很现实，我也需要养家糊口。” 顾颖琼对腾讯财经说，自己2000年来到美国，曾做过程序员，房产经纪等近30份工作。其社交媒体身份验证上，有eBay公司程序员的工作经历。限制令和民事官司没有直接关系虽然加州洛杉矶县法院拒绝延期限制令，但是贾跃亭诉讼顾颖琼的案件仍正常受理。9月29日，洛杉矶法院向顾颖琼发出临时限制令，并于10月6日正式受理贾跃亭对顾颖琼提起的法律诉讼。诉讼理由包括顾颖琼实施的诽谤、诋毁、跟踪等行为严重侵害贾跃亭的合法权益；诉讼请求包括判决顾颖琼承担一般性、特定以及惩罚性损害赔偿，及禁止其对贾跃亭进行骚扰、诽谤和造谣。刘龙珠律师对腾讯财经表示，如果贾跃亭19日出庭，那么其所有证词也将被用于诉讼顾颖琼一案的呈堂证供，而贾跃亭并未出席，所以其为限制令提交的证据在民事诉讼中，也仅会被当做旁听，如果贾跃亭在民事诉讼中出席，那么其提交的证据仍有可能作为有效证据。贾跃亭诉顾颖琼一案的焦点主要为两个方面。首先，顾颖琼称贾跃亭办理信托的真实性存疑。顾颖琼称从洛杉矶律师助理手中拿到贾跃亭的不可撤销的生前信托的一份草稿文书。信托文书上显示，贾跃亭给Tiffany Jia（贾跃亭女儿），留了7500万美元，约合5亿人民币，贾跃亭妻子甘薇是信托基金守信委托人。贾跃亭的其它孩子将分别得到不同的信托基金，金额大抵相当，信托基金款项将从法拉第公司的资金池打入。腾讯财经曾数次询问顾颖琼该指控真实性，尤其证据来源，均未得到明确回复。刘龙珠律师对腾讯财经表示，信托真假仍有争议空间，“律师泄露客户资料，是重大违规，会被吊销律师执照，从这个角度考虑，贾跃亭律师将文件泄露给顾颖琼的可能性较小。” 第二，即使最后被证明顾颖琼提交的证据为假，贾跃亭也未必能赢得官司。刘龙珠律师称，贾跃亭是公众人物，根据加州法律，贾跃亭必须证明顾颖琼不单是单纯弄错，而必须证明顾颖琼是明知为假，有恶意而为之，诽谤罪等指控才能成立。也就是说，顾颖琼如果证明自己是受误导，或者专业知识不足而判断错误，而不是有意捏造或者假制证据，那么贾跃亭则无法胜诉。顾颖琼此前提交的信托证据中存在低级错误，英文7500万的对应数字被写成750万。