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劲爆！加拿大首次披露：大批律师参与洗钱贩毒诈骗！不受法律约束

调查新闻基金会和CTV新闻获得了一份从未发布的报告，显示加拿大律师们在帮助犯罪分子洗钱方面发挥了关键作用。图源：Zak Vescera / Investigative Journalism Foundation and CTV News 根据卑诗省法律协会的说法，多年来，温哥华律师Ronald Pelletier帮助诈骗者隐藏黑钱。法律协会法庭裁定，2014年至2018年期间，这位温哥华律师通过他的信托账户转移了客户超过3100万元，并且他知道这些客户正在被美国当局调查涉嫌操纵股票。他在18个月内购买了20部“临时”手机，担心警方可能在监听。他在电子邮件地址中使用化名。如法庭裁决所述，他通过转移这些黑钱赚取了近90万元的“法律费用”。 2023年11月，Pelletier成为卑诗省首位因洗钱而被取消律师资格的人。法律协会法庭形容他的行为为“完全放弃了律师应遵守的伦理标准”。但是，加拿大金融犯罪监管机构的一份报告显示，Pelletier并不是唯一参与洗钱的律师。加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）2022年的报告发现，法律专业人员和律师事务所“涉及广泛的可疑活动”，包括与有组织犯罪团伙、毒贩和诈骗交易。图源：CTV News 在对2017年至2020年期间近220亿元交易的分析中，Fintrac发现加拿大的律师们促成了涉及有组织犯罪团伙的交易，这些团伙与外国银行和“通过购买高价商品如房地产、汽车和奢侈品进行洗钱”的个人有联系。在2017年至2021年间的229个案例中，Fintrac将这些信息发送给了警方和国家安全机构，意味着该机构怀疑存在洗钱或恐怖融资行为。报告称，在92次披露中，Fintrac发现法律职业与其所描述的“职业洗钱计划”之间存在联系。报告称，这些网络代表大型跨国有组织犯罪团伙，如毒品贩子和摩托车帮派，进行“大规模洗钱”。报告表明，犯罪分子依赖加拿大的律师们，通过房地产、设立空壳公司和信托账户洗钱，这些活动受到律师-客户特权的保护。这些活动中许多都是执业律师经常操作的合法金融活动。但报告称，它们也可以用来转移黑钱和掩盖财产所有权。现有数据显示，律师因涉及洗钱而被刑事起诉或取消资格的情况很少见。 2024年Fintrac的一份报告声称，一些“关键促成者”甚至与“公开宣传”洗钱服务的律师事务所有联系。该文件称，“法律专业人员在金融交易中的作用举足轻重，他们可以对更复杂或更精密的洗钱计划有超乎寻常的洞察力”。 Fintrac的报告基于对2017年初至2020年底来自第三方报告实体（包括银行和信用社）的超过14万份报告的分析。报告中的交易并不一定构成犯罪证据，Fintrac的报告也没有说明涉及这些交易的律师是否被认为行为不当。但是，曼尼托巴大学法学教授Michelle Gallant表示，Fintrac根据这些报告进行披露的事实非常重要。这意味着他们已经审查了某些内容，并且有足够的理由相信可能存在一些不当行为或金融活动的迹象。律师们违法？这份报告是Fintrac关于律师在洗钱中所扮演角色的最详细分析。根据报告，律师可以在律师-客户特权的掩护下创建公司、电汇资金、转让房地产和将钱存入信托账户。报告没有列出那些律师的名字，但包括匿名和无日期的案例研究。其中一个案例中，Fintrac声称一位蒙特利尔商人将300万加元交给一位魁北克律师，最终通过美国、巴拿马和瑞士的中介流向一名著名的哥伦比亚毒贩。调查新闻基金会就此案例联系了蒙特利尔警方，但警方表示信息过于模糊，无法与任何案件联系起来。魁北克皇家骑警也表示同样的意见。 Fintrac研究的交易中超过80%涉及金额少于1万元。但该机构发现，发送给律师的电子资金转账占所有研究交易总额近220亿元的44%。许多可疑转账涉及加拿大以外的司法管辖区。报告称：“法律专业人员利用国际电子资金转账为客户转移资金，特别是进出高风险司法管辖区，这是一个常见的洗钱和恐怖主义融资类型。” 报告还称，Fintrac发现律师和会计师被用于“帮助犯罪分子隐匿财富和非法资产”。 2024年的一份文件作为关于洗钱和法律职业的“背景介绍”显示，Fintrac发现律师们在创建企业结构以隐匿黑钱和掩盖资产所有者身份方面发挥了“核心作用”。 Fintrac还声称其战略情报、研究和分析部门“观察到与法律专业人员相关的加拿大空壳公司可能参与了逃避与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁”。 Fintrac报告中被引述的卡迪夫大学教授Michael Levi称，涉及可疑交易的律师并不总是行为不当。但文件中引用的例子突显了律师的“相当可疑”的行为。“我认为这是可疑的，至多是鲁莽的，”Levi说。谁来监督？与房地产经纪人或银行不同，律师不受加拿大反洗钱法律的约束。这意味着Fintrac对律师的研究能力也有限，因为它必须依赖第三方金融机构的报告。卑诗法律协会和加拿大律师协会联合会都拒绝就此接受采访。但在准备好的声明中，他们表示其组织对洗钱问题非常重视。公开数据显示，涉及洗钱的律师受到严厉处罚的情况很少见。调查新闻基金会发现，自2019年以来在安大略省、阿尔伯塔省、卑诗省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省和魁北克省律师协会听证会中，只有四起案件中律师因参与此类计划而被取消执业资格。

1年前
15岁华裔少年温哥华中流弹死亡黑帮枪案今开审

涉嫌6年前在温哥华枪杀一名黑帮份子，其间导致一名15岁华裔少年中流弹死亡的被告，今日首度提堂，预计审讯将持续至今年11月底。案件今日在温哥华的BC最高法院开审，案中28岁被告Kane Carter，身穿深色西装出庭，神情平静，但腿脚行动不便，需要扶手架协助。他被控两项二级谋杀罪名及一项严重伤人罪，他今日在庭上不认罪。被告案发后一直潜逃，直至四年后，2022年于安省落网。旁听席几乎坐满，但未见遇害少年家属到庭。主审法官Catherine Wedge宣布，由9男5女组成的14人陪审团，今日起将开始旁听审讯，法官花了一些时间为陪审团解释主要的责任及法律原则。控方向陪审团概述案件经过，并透露审讯将有超过40名证人作供，包括遇害少年父母、事发现场多名证人，法医专家及军火专家，温哥华市警及安省警方，届时也会展示多项证物、照片及片段。控方重申，陪审团要在此案中确定被告是否是向遇害少年及目标黑帮份子开枪的人。案发2018年1月13日晚上9时，被告于百老汇街夹Ontario 街一间餐馆门外，开枪射杀一名23岁目标黑帮份子Kevin Whiteside，双方爆发街头枪战，连开多枪。其间，15岁少年黄曜辉（Alfred Wong）刚与父母及兄长晚膳后，乘坐由母亲驾驶的汽车途经上址，不幸被流弹击中。父母手持15岁少年黄曜辉（Alfred Wong）遗照。（资料图片）黄曜辉与被枪击目标黑帮份子最终不治，同案另一名30岁途经司机亦被流弹擦伤，并无大碍。控方今日向陪审团透露，少年黄曜辉当时胸部中流弹，伤及胃部，最终不治，而Kevin Whiteside则头部及右小腿中枪，因头部伤重而死。审讯明日继续，预料遇害少年母亲将会出庭。被告案发后一直潜逃，温哥华警方经多年追查，并获得全国警方协助，最终于2022年3月9日，于安省拘捕被告。遇害少年生前于高贵林就读，学业成绩优秀，并完成大部分救生员训练课程，希望可以当救生员协助社区，志愿成为电子工程师。黄曜辉的父母案发后亦发表声明，希望籍着儿子之死，可以唤起民众关注，一同对抗帮派暴力事件。

1年前
一法官一剑封喉，96号法案第10条违宪！这法有毛病

魁北克法院的一名法官“擅自”裁定，该省新法语宪章（俗称“第96号法案”）中要求“立即将英语刑事法院的判决翻译成法语”的条款无效…… 消息一出，引发魁北克政界激辩、民间热议。背景简介一切要从魁北克法院近期审理的一桩案件说起。 2021年5月18日，克里斯汀·普赖德（Christine Pryde）在蒙特利尔西岛驾驶汽车将骑自行车的艾琳·德赫姆（Irene Dehem）撞死。普赖德被控“危险驾驶”和“不清醒驾驶”等刑事过失罪名。普莱德要求法院使用英语对她进行审判——这是加拿大刑法赋予她的选择权。法官亮剑在今年5月1日进行的一次预审中，在听取完检察机关和辩方的观点后，法官加利亚萨托斯（Dennis Galiaatsatos ↓）突然抛开案情，剑指新法语宪章第10条。加利亚萨托斯表示，他将对新法语宪章第10条的合宪性进行评估，因为该条款可能会令审判发生延迟。加利亚萨托斯说：“普赖德和德赫姆的家人将不得不在煎熬中苦等几周甚至几个月才能收到最终判决书，因为该判决书必须经过翻译、审查、更正、批准等一系列程序后才能发表…… ” 魁北克总检察长当即试图阻止加利亚萨托斯对该省级法律作出裁决，并当着在座的魁北克高等法院法官的面，指控加利亚萨托斯“不公正”。 5月17日，加利亚萨托斯再次突然发布了一份长达34页的英文版本判决书。他在判决书中写道：“该刑事审判将于6月3日以英语进行……而将于6月1日生效的法语宪章第10条与受联邦管辖的加拿大刑法‘不相容’，额外的翻译延迟可能会对讲英语的人造成不成比例的伤害。” 另一方面，魁北克高等法院法官表示，虽然总检察长的论点有效，但他始终未能证明加利亚萨托斯法官对新法语宪章抱持有严重或无法弥补的偏见…… 换句话说，魁北克高等法院法官认为“魁北克法院法官加利亚萨托斯没有不公正”…… 政界激辩魁人党司法评论员帕斯卡尔·帕拉迪斯（Pascal Paradis）表示，“加利亚萨托斯未经当事人请求便擅自对新法语宪章做出判断及决定，这本身就是一个问题，这也是这个问题的本质。” 帕拉迪斯解释说，“如果是在审判期间，加利亚萨托斯在控辩任何一方当庭提出这个问题之后才做出判决，那情况就会有所不同。” 魁北克自由党领袖马克·坦盖（Marc Tanguay）则直言：“新法语宪章本身就是一项非常糟糕的立法，存在许多缺陷……我们反对该宪章，我们甚至还提出了一项替代法案，但可惜的是，该修正案没有获得通过。” 坦盖指出，“新法语宪章制下，政府已经减少了魁北克双语法官的人数，而在这种情况下，宪章第10条规定‘法院以英文作出的判决必须立即被翻译成法语’，这太不现实了，你必须考虑翻译所需要花费的时间。” 魁北克团结党联席主席加布里埃尔·纳多-杜波依斯（Gabriel Nadeau-Dubois）表示，他的政党尚未分析加利亚萨托斯法官的判决，但他同意“判决应该翻译成法语”……因为“对于所有魁北克人来说，以法语提供这些判决非常重要。” 截至发稿，CAQ政府尚未置评。魁北客传媒将为您做跟踪报道。民间热议魁北克民众也对此话题展开讨论，而且越聊越深，越聊……问题反而越难以解决。有人对该法官的“义举”充满敬佩：“就得这么干，老百姓人微言轻，政治家随风顺水，法律界再不给扛扛，谁还能扛？” 有人说：“争来争去，关键点就在“立即”那两个字上。什么叫“立即”，几分钟之内还是一小时之内？但如果去掉这两个字，那又该如何控制程序时间？” “事实上，‘先出哪个版本’都会造成另一拨人的不满……因此，这似乎也并非96号法案能够明确的事情。试想，没有96号法案第10款，法院怎么出文件？” “会双语的不用说，但如果当事人一位选择用英语审判，另一位选择用法语审判，法官怎么审？审完后，先出哪个版本的判决书？让另一方苦等几个月？”

2年前
女富豪卷走320亿元潜逃英国钱的来路是...

英国警方3年前调查一宗洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值达到约320多亿人民币，及后发现款项来自一宗欺骗近13万名中国投资者的非法集资案，即蓝天格锐非法吸收公众存款案。案中疑犯、被指是诈骗首脑的钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）早前在伦敦首次出庭，被控使用或持有犯罪财产等罪名，她否认控罪。右一戴口罩者为钱志敏。（《中国新闻周刊》）内媒早前报道指，蓝天格锐非法吸收公众存款案为一宗金融庞氏骗局，共有近13万名中国投资者卷入其中。案件牵涉金额逾430亿（人民币，下同）。《中国新闻周刊》报道指，涉案的6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。位于天津市河东区福建大厦内的蓝天格锐公司办公地点，已被查封。（《中国新闻周刊》）报道指，钱志敏在英国落网后，她以张雅迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉，这个日期可能不实。该人士称钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。报道指，在2014年3月，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月起，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。蓝天格锐在2017年7月爆煲，不再发放红利和本金。蓝天格锐声称有多个投资项目，包括比特币矿场、医疗产品等。一名做过医生的投资者被蓝天格锐推出的医疗产品吸引，前后投资多达1200多万。蓝天格锐的一场推介会现场图。（《中国新闻周刊》）蒙面纱坐轮椅被高举登场报道又揭露钱志敏推销蓝天格锐的手段。在2016年秋，一名投资者在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会。该投资者形容，那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙著粉白色的面纱，坐著轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。” 曾在香港成立公司作为传销组织于安徽吸金报道又指，在经营蓝天格锐前，钱志敏还涉及其他传销案。钱志敏曾化名“李霞”，在2012年与他人在香港注册成立香港瑞银国际集团有限公司作为传销组织，以“投资山茶油项目”为名在安徽吸金。案发后有其他首领被捕获刑，但钱志敏成功逃脱。案件被查处还不到一年时间，在逃的钱志敏2014年在天津成功注册成立了蓝天格锐。律师：钱在案发前可用赃款在交易平台直接购买比特币北京德恒律师事务所律师刘扬解释，钱志敏通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时帐户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。 “投资者”与蓝天格锐签署的一款理财产品的投资协议书。（《中国新闻周刊》）

2年前
破案了！中年亚裔美女被杀死分尸凶手竟然是他！凶手姓李

多伦多一名男子被指控在东区公寓里残忍地刺伤并肢解了他的母亲，然后把她的遗体装在垃圾袋并扔在街上，昨天他在庭上告诉陪审团，虽然他来自一个虐待的家庭，但他从未打算杀死他的母亲。多伦多23 岁的达拉斯·李 (Dallas Ly) 对杀害母亲蒂恩·李 (Tien Ly) 的二级谋杀罪不认罪。他于昨天周三出庭，称他无意在 2022 年 3 月 27 日晚上杀死他的母亲，并对二级谋杀罪不认罪。 2022 年 3 月 27 日星期日晚上，在美甲沙龙工作一天后，蒂恩·李带着装满脏毛巾的手提箱回家，于晚上 8 点多回家后不久就在家里被儿子残忍杀害。尸检报告显示，46 岁的 Tien Ly 在和儿子同住的一栋公寓楼里被刺了 27 刀，然后被斩首，身体部位被放入三个垃圾袋中。脖子左侧有一道很深的刺伤，脸部、颈部和手臂上也有其他伤口。第二天，即 2022 年 3 月 28 日，多伦多警方接到通知，一名路人在一个交叉口附近的垃圾袋中发现了遗骸。根据CBC的报道，李某在法庭上陈述，3月27日当晚八点刚过，当母亲下班回家时，他告诉她计划搬出去和姨妈一起住。他称他的母亲很生气，脸上露出“愤怒的表情”，并开始用越南语对他大喊大叫。李某称妈妈威胁要杀死他和他的姨妈，并告诉他欠她 25,000 元的房租。法庭获悉，当时 21 岁的李某回到自己的卧室，抓起一袋已经装好的衣服。随后，他的母亲对他大喊：“你快过来，如果你不来，我就打死你。” 两人在公寓前门发生了冲突。李某曾要求母亲离开门口让他离开，但遭到她的拒绝。李某称母亲告诉他，“我希望看到你在央街挨饿、无家可归。当你去坟墓时，我不会去看你。我希望你们都死”。他称就在那时，母亲开始打他的下巴。然后，李某向妈妈挥舞一把猎刀，当刀落在她脖子中间时，妈妈倒在了地上。那一刻，李某表示他难以置信，然后让自己冷静下来。他回忆起将母亲的尸体放入垃圾袋中，试图清理公寓，然后把她的遗体放在购物车中离开。最初，李某称打算把尸体扔在莱斯利街的汤米·汤普森公园，但在撞到路边导致手推车翻倒后，他把母亲的遗体留在人行道上，然后掉头返回。当她的遗体被发现时，警方寻求公众的帮助来寻找当时失踪的李某，但尚未将其列为嫌疑人。多伦多警方在在两人同住的附近发现了一个背包，里面有一把有红色污渍的猎刀和一双黑色工作手套。李某称曾试图逃离加拿大。他首先前往多伦多皮尔逊机场，然后前往尼亚加拉瀑布，但两次都被拒绝旅行。目前尚不清楚他为何被拒绝。 4 月 2 日，李某被捕并被指控犯有二级谋杀罪。李某称从小就遭母亲虐待李某的辩护律师Marco Sciarra此前告诉陪审团，李某长期遭受了母亲的身体、心理和情感虐待。李某称他最早的记忆之一是他六岁的时候，一次英语考试没通过，结果遭到母亲打手腕并责骂。从那开始，虐待行为升级了，他的母亲会用工具殴打他，甚至打他的脸，在他的身上留下疤痕。他说：“她会用某些工具打我的背，主要是抓背器、鞋拔、拖鞋和扔碗盘”。李某告诉法庭，妈妈对自己的成绩非常严格，当他表现不佳时，就会称他为“愚蠢的孩子”。李某回忆道，母亲告诉他：“与她不同，我在加拿大长大，我有很多机会……我应该是一个优秀而成功的孩子。” 上周，法官阿尔弗雷德·奥马拉 (Alfred O'Marra) 告诉陪审团，他们可以接受李某在公寓内杀害其母亲的事实。法庭此前获悉，李和他的母亲都在他母亲拥有的一家美甲沙龙工作。李某的姨妈惠恩·李 (Huyen Ly) 也在美甲沙龙工作，她于上周出庭作证，称他们母子的关系“有时很深情”。惠恩告诉陪审团，她的姐姐有时会称达拉斯“懒惰”和“不聪明”。上周，向陪审团展示了几段视频，视频显示被告在母亲失踪当晚拎着垃圾袋走出公寓。控方还出示了李某所在大楼的钥匙扣记录，该记录和监控视频时间戳相匹配。警方调查该公寓期间拍摄的 300 多张照片已成为证据。调查人员作证说，从入口到主卧室，他们在整个单元里发现了血迹。照片显示公寓的浴室里还发现了清洁用品。在公寓门附近的一个背包里，调查人员还发现了一把带有红色污渍的猎刀和一双黑色工作手套。陪审团此前还听取了李某三位朋友的来信，他们告诉法庭，李某在母亲遇害后的几个小时内向他们发送了一些神秘的信息。一条消息写道：“我想做很多事情，但这不公平。抱歉，我相信你已经看到了这一切……兄弟，好好生活。” 预计李某将于今天周四返回出庭，一名精神科医生也将就他的心理健康状况作证。这件惨剧又让人想起了2010年，多伦多越南裔女子詹妮弗·潘（Jennifer Pan）买凶杀害父母的悲剧，再次警醒家长们的教育方式。

2年前