华裔富商龚晓华起诉安省证券委 涉洗钱案

数年前牵涉洗钱案的加拿大华裔富商龚晓华（Xiao Hua Gong，又名Edward Gong)，正起诉安省证券委员会 (OSC) ，声称该机构与中国警方合作调查将其处于危险境地，认为加拿大对于华裔公民未能提供保护，并侵犯了其人生权利。

富商龚晓华在2017年被捕，被指控涉嫌于2012年1月1日至今年12月20日向中国民众销售其名下的O24医药公众有限公司（O24 Pharma PLC），及加拿大国家电视台公司（Canada National TV Inc.）证券，诈骗总值数亿加元。

龚晓华在多伦多生产保健品发达致富，然后将产品销售给中国的客户。龚曾说过，在他成功的巅峰时期，公司雇佣了600多名员工，创造了超过2亿元的收入。

龚晓华在今年3月接受CTV访问时抨击加拿大政府，认为加拿大与中国合作参与海外追捕行动，背叛了加拿大公民。他续指，安省证券委员会对待他就好像他是中国人一样，而不是承认他作为加拿大公民的权利，“我相信加拿大是一个可以提供给公民和平与安全的国家，保护我们的权利，但并非如此。”

虽然针对龚晓华欺诈和洗钱刑事指控被撤回，但其公司 Edward Enterprise International Group 承认经营传销和伪造文件的罪名，被罚款100万加元，并没收近1500万加元的资产给加拿大税务局。

龚晓华在2008年成为加拿大公民。

法庭文件显示，龚在2015年10月首次出现在中国的调查名单上，当时中国湖南省有11人在传销招募成员中而被捕。据湖南省邵阳市警方表示，一家名为加拿大爱德华商业集团O24国际药业联合会的公司，正出售欺诈性股票，中国公安部随后发布了对龚的逮捕和拘留令。

中国警方当时将龚的档案交给了纽西兰驻北京大使馆，要求冻结资产，并收回据信在该国洗钱的资金，龚还被新西兰当局没收了超过6000万元的资产。

据调查所指，与OSC合作的加拿大皇家骑警综合执法小组在初步调查后，得出龚涉嫌洗钱结论，当时没有足够的证据对龚提出刑事指控。不过，当他们与北京及中国首席调查员、公安部追逃办副主任尤小文会面后，这种情况似乎发生了变化。

根据在法庭上提交的文件显示，OSC 于2017年4月4日，与中国警方签署了一份披露和交换信息的协议。该协议规定，委员会提供的任何证据都将用于类似的执法和起诉龚晓华等人。

据指，尤小文和一队中国特工于2017年10月飞往多伦多。龚的诉讼指控OSC在中方人员身在加拿大期间，没有采取任何措施限制他们的行为。 

在中方抵达加拿大两个月后，对龚晓华执行搜查令，龚的财产被搜查，他于2017年12月29日在皮尔逊国际机场下飞机后被捕。 

龚晓华还声称，OSC工作人员向新西兰和中国的调查人员，分发了至少5,890份可能具有特权的文件。

在龚诉讼的一部分向法院提交的电子邮件中，报称OSC高级诉讼律师屈特臣（Cameron Watson）在2017年5月写信给尤小文，“谨慎”地提醒他，龚晓华在中国的可能性。

龚还指加拿大执法机构存在歧视性待遇，认为若是在加拿大出生的欧洲人或白人背景的加拿大公民，被指控犯有金融犯罪，极不可能受到同等待遇。

加拿大皇家骑警则表示，RCMP不会协助中国的猎狐等追缉行动，因为在加拿大被认为是非法的。