英文媒体曝：BC省打击洗钱新法实施进展缓慢！

据7月15日《温哥华太阳报》报道，不列颠哥伦比亚省政府大肆宣扬对货币服务业务（包括货币兑换）实施新的省级监管，但新法律的实施进展甚微。

2023 年，省长 David Eby 领导的政府出台新法规，通过 BC 金融服务管理局监控和监管货币服务业务，因为这些业务可能成为洗钱的渠道。

虽然新的《货币服务业务法》于 2023 年 3 月 29 日出台并获得通过，但尚未制定任何法规来使该法律生效。这些法规的细节仍有待制定，并且尚未确定实施的最后期限。

卑诗省金融服务管理局 (BC Financial Services Authority) 发言人坎迪斯·琼斯 (Candace Jones) 本周在一份声明中表示：“对于寻求在卑诗省运营的货币服务企业，其具体要求 ，包括在卑诗省金融管理局 (BCFSA) 注册的时间表，以及如何评估与货币服务企业相关的人员或场所的适用性等其他具体规定，还有待确定。”

财政部长卡特琳·康罗伊 (Katrine Conroy) 在去年宣布该项立法时表示，货币服务企业必须在金融服务管理局 (FSA) 注册，并进行背景调查和年度报告，以将“不良行为者”拒之门外。

省政府表示，金融服务管理局（Financial Services Authority），将拥有调查和执法权力，以帮助保护人们免于在不知情的情况下与未注册或与犯罪有关的企业交易。

不列颠哥伦比亚省将成为继魁北克省之后第二个对货币服务业务进行监管的省份，这些业务涉及外币兑换、电汇、汇票、旅行支票以及银行等传统金融机构以外的类似服务。

不列颠哥伦比亚省财政部官员表示，其工作人员正在“积极”与当局合作制定法规。然而，官员表示，时间表尚未确定，法案的生效日期尚未确定。

该部官员没有回答这项工作需要多长时间的问题。

BC省金融服务管理局表示，还计划与相关方进行广泛交流，以确保受影响的企业准备根据新法案和法规进行注册并遵守其要求。

两年前，不列颠哥伦比亚省政府委托的卡伦洗钱调查得出结论：货币服务业务存在严重的洗钱风险，应受到省政府的监管。

调查指出，加拿大皇家骑警在 2015 年发现的证据显示，每年有高达 2.2 亿元通过列治文一家无牌货币服务公司进行洗钱。

卑诗省的其他案例包括 2000 年代初的一次 2 亿元洗钱行动，该行动以本拿比一户民宅为基地，以货币兑换为业。

2014 年，温哥华市中心的一家货币兑换处成为一起刑事案件的焦点，据称有 2400 万元的毒资被洗。

卡伦调查指出联邦政府对货币服务业务的监管无效。

不列颠哥伦比亚省政府此前委托撰写的两份报告（前加拿大皇家骑警局长 Peter German 于2018 年撰写的有关赌场洗钱的报告和于 2019 年撰写的有关房地产洗钱的报告）也提出了类似的建议，以规范货币服务业务。