官方确认！知名移民公司董事长被捕 涉非法换汇超亿元

网传中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅近日被捕。上海警方今天公布，某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查，案值逾人民币1亿元（逾1300万美元）。

上观新闻今天报道，上海市公安局经侦总队近日破获一起非法买卖外汇案件，共抓获5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。

经查，2016年以来，这家出入境服务公司的54岁何姓女负责人及孙姓女员工，在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

通报称，目前，犯罪嫌疑人何某和孙某某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，另外3名犯罪嫌疑人则是取保候审。

网上昨天盛传，外联出国公司董事长何梅7日被上海警方拘捕，内线消息还透露，警方要求何梅女士交出多年来办理移民的全部客户资料。

今天上海警方公开相关信息后，尚不确定是否会对移民风潮形成打击。有移民业者私下表示，现在中国经济情况不好，官方有可能是加大力度严查资金外流。

根据中国的法令，人民币兑换美元有限额，每个人每年的换汇限制是5万美元。超额购汇需依据真实情况附上相关凭证。

根据外联出国官网，这是上海外联出入境服务集团有限公司旗下的品牌，是专注海外移民、海外投资的专业机构，为有出国需要的人士提供解决方案，在亚太、北美、欧洲和大洋洲的主要城市拥有24家关联公司。

外联在美国还有100多个投资项目。

据香港经济新闻今天报道称，消息传上海最大赴美移民公司老板被捕，公安部门证实拘有一同姓女子。

但公安未披露该何姓女子，或相关入境服务公司的全名，也无提到要求涉嫌人交出客户资料，未知两者是否有关。

公开资料显示，外联集团是上海最大的移民中介机构，涉及领域包括海外移民、海外投资、海外教育等，据称连续8年办理绿卡数量全国第一，连续8年办理绿卡速度全国第一。外联集团在上海、北京、广州、深圳、青岛、苏州、杭州、成都、哈尔滨、沈阳、纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、悉尼、新加坡、香港等城市均设有全资子公司。

据凤凰网今天称，上海警方报告说，某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查，案值逾亿元。

官方报告称，目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

未知香港经济日报所报道拘捕案中何姓嫌犯是否与凤凰网所指拘捕案涉案何姓者为同一人。推特等网络消息指中国官方可能要求何姓涉案者交出所经办的赴美移门客户的资料。该消息没有其它报道证实。