被抓！骗中国投资者办投资绿卡、诈骗达$7000万

洛杉矶网红“鬼船”玛丽皇后号（ Queen Mary）的前经营者面临联邦欺诈指控，监管机构指控他们通过与十多家酒店（包括长滩标志性旅游景点）的所有权相关的计划，造成受害者损失超过7,000万美元。

周二，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）以两项证券欺诈指控泰勒•伍兹（Taylor Woods）和华人吴浩伟（Howard Wu，音译）。SEC表示，被告吴浩伟和伍兹，以Urban Commons公司名义开展业务，实施两起旅馆投资诈骗。

在第一起诈欺中，被告通过虚假陈述说服投资者出售其酒店权益，并承诺将包括玛丽皇后号在内的酒店出售给第三方买家时，投资者将获得丰厚的回报。实际情况却是，两名被告不仅没有找到第三方买家，还将其列入海外房地产投资信托基金（也称 REIT）Eagle Hospitality Trust（后文简称EHT）。

SEC称：“在2021年该房地产投资信托基金申请破产后实施的第二个计划中，二人从第二批投资者那里筹集了至少 177.5万美元。据称，被告告诉投资者，他们的资金将被托管，仅用于购买酒店，如果竞标不成功，则退还给投资者。”

检察官表示，二人几乎挪用了所有投资者的资金用于商业和个人开支。

陷入困境

虽然周三无法联系到被告的律师发表评论，但这已经不是二人第一次被指控在经营玛丽皇后号和其他酒店时有不当行为了，尽管二人经常否认有任何不当行为。

最初，Urban Commons公司与长滩签署了一份长达数十年的租赁协议，以运营玛丽皇后号。该协议的条款要求Urban Commons每年支付30万美元的租金，并向市政府提供一部分营业收入，以及其他要求。

不过，玛丽皇后号年久失修，根据2015年的一项研究发现，除非进行重大维修，否则这艘历史悠久的船只可能会面临内部结构崩溃的问题。其中一些维修费用比预期高出数百万美元。2020年5月，玛丽皇后号因疫情暂停运营，2022年完全停止运营，因为需要进行关键性的维修才能保证安全。

但部分玛丽皇后号在2022年12月重新开放，也没有实现盈利。因为在2021年1月，Urban Commons以及二十多个关联实体——都隶属于母公司Eagle Hospitality Trust——申请了破产保护。

包括Urban Commons在内的这些子公司与几家酒店有关联，这些酒店最终将在本周SEC的刑事诉讼中被点名。(例如，Urban Commons Queensway监管玛丽皇后号，Urban Commons Cordova A监管帕萨迪纳喜来登酒店）。

Urban Commons当时在一份声明中说：“在这个不确定的时期，我们竭尽所能，团结一致，友好合作，为生存和成功创造最佳机会。”

同样是在2021年，长滩市审计员的一份报告和破产文件分别指控Urban Commons公司管理不善和欺诈。Urban Commons公司在疫情期间联邦工资保护计划（Paycheck Protection Program）的贷款方面存在欺诈行为。

当时Urban Commons否认了这两项指控。

2021 年，Urban Commons交出了对当时日渐破败的玛丽皇后号的监管租约，由长滩市接管。40多年来，长滩第一次控制了这艘船。

据其他中文媒体报道，在被骗名单中，还有许多希望以投资移民（EB-5）方式来获得绿卡的中国投资者。

SEC投诉

现在，二名被告面临刑事指控，SEC将寻求民事处罚，并禁止他们从事证券交易。但目前尚不清楚玛丽女王号在这些指控中扮演什么角色，玛丽皇后号只在刑事诉讼中出现过一次。

刑事诉讼指控二人的两项计划导致投资者总共损失超过7000万美元，并欺诈性地诱使投资者确定出售投资权益，总金额约为1.69亿美元。

在诉状中提到的第一个骗局中，二人在2017年6月向投资者提出了这个想法，就在长滩市将获得玛丽皇后号控制权的几个月前。

尽管如此，刑事起诉书称，二人并没有打算出售这些酒店。于是，两人成立了Eagle Hospitality Trust，将这两家酒店并入一个实体；他们以出售为幌子，利用投资者实现这一目的。该信托成为新加坡港房地产投资信托基金（Singaport REIT），于2019年5月24日在新加坡证券交易所上市。

诉状称Singaport REIT的交易于2020年3月23日自愿暂停交易，约10个月后，该信托基金及其子公司进入破产程序。

起诉书称："被告们都很清楚，没有第三方买家。相反，被告在所有相关时间都拥有并控制着所谓的第三方买家。然后，被告故意利用已执行的同意征询，尽可能多地合并这13家酒店，将其纳入一个房地产投资信托基金，以便在新加坡公开上市，并将该房地产投资信托基金总计15.2%的股份分配给自己。”