华男频繁"退货" 涉嫌犯罪！列治文银行账户被追查

BC省政府正在追捕一名本拿比男子，索取60万加元现金，声称这些资金是贩运赃物、欺诈、盗窃和逃税的所得。

据burnaby now报道，本拿比一名华裔男子在低陆平原地区由于涉嫌从事 "销赃 "活动导致警方展开4次调查，仅其中一次调查警方就查获了数十袋疑似赃物和超过 12.2 万元的商店礼品卡。

最近,BC省政府正以涉嫌贩卖赃物、诈骗、盗窃和偷逃所得税追讨其在一家银行所存的60万元现金的非法所得。

根据BC省民事没收局局长上个月提出的民事索赔，本拿比华裔L某在 2017 年至 2020 年期间因涉嫌针对本拿比、温哥华、列治文、素里和三角洲的多家企业进行诈骗，导致警方进行了4次调查。

温哥华警察局的第一次调查显示，L某从已知的商店盗窃者手中购买了家得宝（Home Depot）被盗商品，然后到低陆平原地区的多家商店退货。

由于没有收据，L某用商店积分退货，再用积分购买其他商品，从而获得收据。

 据民事索赔称，维多利亚警察局通过一次秘密行动发现了这一过程。当时一名卧底警官假扮成一名偷窃者，向L某提供 "偷来的 "商品供其出售。

据称，L某指示卧底警员只去家得宝（Home Depot）偷盗，除了工具外，还让他偷盗 200 元以下的任何物品。

期间，卧底警官告诉L某他可以偷更贵的物品，但A某则称低价商品退货更容易。

随后，维多利亚警察局对L某进行监视，最终对他的车辆和住宅执行了搜查令。

警方在L某家里发现了信用卡、借记卡和数量惊人的礼品卡：家得宝（Home Depot）的 7 万元、百思买（Best Buy）的 2.5 万元、苹果（Apple）的 1.3 万元、珠宝（Peoples Jewellers）的 7500 元、Staples的 3500 元、沃尔玛（Walmart）的 2700 元，以及 Lululemon、Keg、星巴克和其他商店的其他礼品卡，金额从 5 元到 2500 元不等。

警方还发现了数十袋附有收据和标签的 Mark's、Lululemon、Sportchek 和 Arc'teryx 的新衣服，以及数十个厨房水龙头、车库灭火器、烟雾报警器、电子门锁和其他家装物品。

随后警方又对L某涉嫌犯罪的行为进行了三次调查，最终扣押了更多商品和两辆汽车。

现在，BC省民事没收局局长已经对L某提出了三项索赔，称被扣押的物品属犯罪所得，应没收归省府所有。

在最新的行动中，民事没收办公室将追讨L某在列治文加拿大西部银行（Canadian Western Bank）四个账户中的 60 万元。

根据省府的索赔要求，这些资金是犯罪所得，而L某没有 "足够的合法收入 "来获得这些资金。

L某涉嫌的所有控罪仍有待法庭开庭审理。