卑诗修订公司法防洗钱 企业须提供持有人资料

卑诗省政府宣布修订《商业公司法》（Business Corporations Act），要求省内企业提供全部持有人资料，藉以打击洗黑钱及逃税活动。

省财政厅长詹嘉路（Carole James）指出，隐藏所有权资料问题正在破坏本省经济，并且导致房地产市场升温。她补充说，目前，一些企业透过数字公司，以及离岸或国内信托户口隐藏背后持有人身份，助长犯罪活动，并且导致楼价攀升，因此必须加以遏止。

根据《商业公司法》修订案内容显示，由2020年5月1日起，卑诗省的私营企业必须保存所有股权持有人的详细资料，包括：法律上使用姓名、出生日期、国籍及最后记录地址。
阻止利用隐瞒资料逃税
省府指出，透过掌握私营公司持有人的准确及最新资料，将会有效阻止有人利用隐瞒相关资料，从而进行逃税和洗黑钱的不法活动。
根据卑诗省房地产洗黑钱专家小组（Expert Panel on Money Laundering in Real Estate）在今年5月份公布的一份调查报告估计，2018年，约有74亿元的黑钱流入卑诗省，其中占超过50亿元透过房地产买卖进行清洗，亦因此而引致本地楼价上升3至5%。
除此之外，卑诗省政府于今年年初公布，引入《土地拥有人透明法》（Land Owner Transparency Act），设立加国首个房地产受益土地所有权注册系统，藉以杜绝罪犯利用楼市买卖清洗黑钱。