列市赌场签单换筹码落注 华商称不知涉洗钱

　　据报道，报称为中国地产发展商的答辩人，当时居于巴斯韦街6300号路段，与原告人所指两人会面的第三路咖啡店，距离不远。（本报记者摄） 

华裔男子入禀追讨华商268万的诉讼书。

　　卑诗最高法院诉讼文件显示，涉嫌于列治文赌场洗黑钱案的主要调查对象，向一名中国发展商入禀追讨268万元欠债。诉讼文件内并有一张手写的中文借据，两人的交易报称为现金交易，于列治文第三路的一间咖啡店进行。

　　以原告人身分入禀的华裔男子，是被皇家骑警调查的对象，并被指涉嫌与本省赌场的洗黑钱活动有关，以及参与跨国非法汇款的活动。他在2016年向卑诗最高法院入禀，向一名译音姓刘(Liu)的华裔发展商，追讨268万元欠债。

　　根据本报取得的诉讼书，原告人指称，两人在2015年12月24日，于列治文第三路一间咖啡店会面，原告人并带同大笔现金到场。刘当时居于巴斯韦街(Buswell St.)6300号路段，与该咖啡店邻近。

　　诉讼文件有手写中文借据

　　原告人称，刘向他借下268万元，并立下一张手写的简体中文借据。该借据亦包括在诉讼文件内。借据显示，借款人从原告人借下268万元一个月，如有特殊情况，顺延一个月还款，按期付利息。下款分别包括借款人名及见证人签名。

　　原告人称，事隔两个月，刘拒绝归还全数或部分款项，亦没有支付利息。他并称，刘在取得款项后便终止与他的联系，失去与对方的联络。

　　据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，刘在其答辩中称，他只是签过一份文件，以兑换在列治文一个地下赌场的筹码，而没有欠下原告人款项。

　　刘称他在2015年，于列市一个非法赌场，被一名女职员要求签署一份英文的文件。他本人不懂英语，但对方指该文件是其领取筹码的收条。他并说，自己没有拿过原告人提供的金钱，亦没签借据，他在赌博后已将用剩的筹码交还给该非法赌场。

　　赌场记帐赢输场外找数

　　皇家骑警的调查小组曾于2015年展开名为E-Pirate的调查，骑警当时指一名涉案男子在列治文开设非法赌场，除向赌客放数外，并从经营地下赌场中获利。警方并透露，在这些地下赌场内，都不会使用现金，因为他们有一套独特的运作方式，例如要求借款人前往一间商店签署借贷文件，在"赌场"内记录输掉或赢得的款额，然后再到商店结算。

　　原告人并找来同样与刘一样，来自渖阳、报称为家庭主妇译音姓荣(Rong)的女子作证。她表示自己在社交圈子中认识刘，得知他需要借贷近300万元，但不知道借贷目的。

　　荣表示："我们初次见面，刘说他是在中国的地产发展商，知道原告人有进行放贷的业务，因此介绍两人认识。"

　　两人于第三路咖啡店会面的时候，荣亦有在场作证。她说，当时原告人将一个放有现金的袋交给刘。

　　汇款公司涉洗黑钱被控

　　据执法部门及列治文赌场的内部职员向本地媒体Postmedia提供的资料，在列市第三路及西敏公路(Westminster Hwy.)，有数间公司相信是与本省及中国的地下钱庄网络有关，当中包括一间汇款公司，该公司亦已被落案起诉洗黑钱罪名，案件尚待审理。