警方侦破超500万房地产诈骗案 17人团伙造假

近日，加拿大蒙特利尔警方破获一起价值超过 500 万加元的房地产欺诈案件，17名嫌疑人被捕。

这些嫌疑人包括7名女性和10名男性，年龄在22岁到60岁之间，他们面临各种指控，包括欺诈、洗钱和串谋。

涉嫌诈骗集团的成员使用假身份证，以5处不属于他们的房产的价值进行按揭贷款。

他们在前天被逮捕，然后被保释，将在周三前往蒙特利尔法院出庭。

据称，涉及Westmount房产的欺诈行为发生在2021年5月至10月期间。

蒙特利尔警察经济犯罪分局声称，这个诈骗团伙以五个无抵押抵押贷款的房产为目标，其中包括Westmount和N.D.G.的两个出租住宅以及Nuns' Island的三块空地。

调查人员声称，嫌疑人使用虚假身份证明，冒充被盯上的房产的所有者，并参加与公证人的虚拟会议，在会议上他们会授权另一名诈骗团伙成员来管理该房产。

同时，诈骗分子会以真正所有者的名义在金融机构开设账户。伪造的“管理员”然后会从私人放贷者那里获得融资，并与第二位公证人签署抵押协议。

一旦按照欺诈手法开设的账户中存入按揭贷款资金，嫌疑人会迅速将其全部取走。

两名来自Brossard的嫌疑人，一名男性和一名女性，面临涉及Beaconsfield Ave.的房产的两项指控。其中一项指控声称他们在2020年2月为该房产取得了按揭贷款，然后在2021年5月进行了续约。

在这次调查中被控的一名人，34岁的Adnane El Fehdi，来自Verdun，据称是这个团伙的首脑。他没有被安排在周三出庭，于10月23日发出了逮捕令。

El Fehdi面临与蒙特利尔警方的调查相关的所有五处房产的指控，包括Nuns' Island的Claude-Vivier St.两处房屋之间的一块空地。他面临10项指控，其中包括7项欺诈罪和2项串谋罪。

警方表示，如果定罪，一些嫌疑人可能面临最高14年的监禁。他们指出，被盯上的房产的所有者与价值数十万加元的抵押贷款有关，而私人放贷者已经损失了他们提供的所有资金。

由于诈骗者利用空壳公司，调查人员很难追回赃款，到目前为止，仅追回15万元。