小心！大温男网上存GIC 损失45万

BC省一名男子正在对一名涉嫌诈骗的嫌疑人及其关联方提起诉讼，声称卷入他们精心设计的投资骗局，导致他损失了45万加元。




57岁的退休前邮政工人达伦·加布特（Darren Garbutt）于5月14日向BC省最高法院提交了民事诉讼通知，声称他被骗走了因离婚协议而出售家庭财产所得的资金。


加布特目前正在起诉Great West Global Ltd.、穆罕默德·奥默·耶尔马兹（Muhammed Omer Yilmaz），以及一位匿名人士，名为“约翰·多伊”（John Doe）。所有指控均有待法庭开庭审理。

投资骗局的初步接触


根据法庭文件，加布特在诉讼中表示，他对科技的理解相对有限，但在去年12月，他开始上网搜索各家金融机构的担保收入证明（GIC）利率。他声称在搜索过程中，发现了一个看似来自Oaken Financial的广告，并点击了相关链接，随后他填写并提交了个人信息。

根据加布特的陈述，之后他收到了自称是Oaken Financial代表詹姆斯·丹尼尔斯（James Daniels）联系的电话。

丹尼尔斯向他提议，若加布特投资45万加元，并且投资期限为四个月，将能够获得5.85%的年利率。诉讼中没有提及是否承诺该笔投资可以每四个月按该利率再投资一次，但按此方案投资的资金，若每四个月复利计算，将获得18.6%的年复利。

虚假确认与资金转账

加布特表示，丹尼尔斯随后通过电子邮件与他保持联系，邮件地址为 james.daniels@oaken-compliance.com，该电子邮件看似模仿了Oaken Financial的品牌风格。丹尼尔斯进一步向加布特提供了一封包含Oaken Financial标志的确认信，并附上了一个能够显示和跟踪投资增长的在线门户链接。

加布特按指示操作后，开始向名为Great West Global Ltd.公司控制的银行账户（位于安省蒙特利尔银行，账户号为1974878）汇款，金额总计45万加元。他在诉讼中提到，“当时，我完全相信自己正在通过Oaken Financial进行投资。”