850万现金被扣！华裔女携两箱钞票乘大巴被查

据意大利网站Firenze报道，近日，一名华人妇女携带两大行李箱、总额高达107.56万欧元（约合850.40万元人民币）的现金，乘坐一辆由意大利西西里卡塔尼亚开往西北部城市奥斯塔的FlixBus大巴车。在行经斯坎迪奇镇（Scandicci）时，被进行例行检查的佛罗伦萨国家税务警察（Guardia di Finanza）一举查获。

据悉，这次行动的目标是对抵达和离开佛罗伦萨的旅客和巴士进行检查。

不同于寻常，这次税警们特别聚焦那些涉嫌贩卖毒品和洗钱的路线。

在警犬的帮助下，税警在大巴车的行李舱内发现了两个装满现金的行李箱，总额高达1,075,600.00欧元，面值分别为50欧元、20欧元和10欧元。随即找到其主人，为一名居住在意大利的华人女子。

面对警方的询问，该女子表现出情绪紧张、激动，却未能提供合理的解释来证明拥有如此庞大现金数额的合法性。因此警方怀疑该女子涉嫌参与洗钱犯罪。

税务警察在一份声明中表示，这一辉煌战果是该军团士兵们在打击金融违法犯罪上不断努力的结果，目前大量现金在意大利范围内被运输的现象是极为普遍的，金融警察和警犬进行了合作，致力于捣毁向国外输送资本以及利用非法活动收益污染合法经济的犯罪组织和行为。

华男携713万现金驾豪车闯关被查扣

近期意大利税务警察的收获不少。在上文女子之前，一华男就因携90万欧现金（约合713万人民币）驾豪车闯关被查扣。

据报道，该华人男子驾驶一辆豪华商务车，携带超90万欧元现金，从法国入境意大利，并在因佩里亚省文蒂米利亚镇（Ventimiglia）高速公路出口处被税警拦下。

面对警方询问，男子词不达意、神色慌张，而且言语含混不清，他说自己的目的地是普拉托，并说自己没有携带任何违禁品，也没有携带现金。

该男子过于紧张的状态，马上引起了警方的怀疑，当即决定对他驾驶的车辆进行检查。

结果，警方在他的豪车后备箱里找到4个大包，里面装满大额现金。现场清点后，确认总金额高达约90万欧元！

经查，这名华人男子居住在普拉托，是当地一家个人租车公司的老板。

警方现在认为他的个人收入和资产状况，与携带的巨额现金严重不相符，已经将这笔钱全部扣押，能否拿回钱要视乎后期是否可以通过相关核查。

各国相关法律

可以说，近些年来，华人因携带大量现金闯关或其他方式而被捕的新闻屡见于报。在这些案件中，有的人可能确实不懂法规，但更多的人则是明知故犯，其中一个共同点是，这些钱的来历不明，多判定为洗钱或相关罪行。

对洗钱行为，各个国家有自身的法律判罚条例。

——意大利

自2015年1月1日起，意大利最新的非法自我洗钱罪生效，对私自或协助他人犯下将上游非法所得洗钱的行为进行惩罚。

依据该国刑法第648条规定，包括两类情况：

任何犯下或协助他人犯下最多可判处五年以上监禁的蓄意罪行的人，使用、替换和转让由该犯罪活动产生的金钱、物品及其他赃物进行投机、经营、金融和创业活动，以"具体地"阻碍其犯罪来源的识别。

罚款为2至8年监禁，罚款 5000欧元至 25000欧元。

如果上述情况所涉及的犯罪活动最多可判处徒刑不超过五年（刑法第648条ter.1 co.2），所规定惩罚为一至四年监禁和2500欧元至12500欧元的罚款。

如果金钱、物品或其他赃物的犯罪来源属于刑法第416条第二项（黑手党式协会，包括外国协会）所指代的情况，则适用第一类情况所述的处罚，或是同一法律条款中对此类协会活动进行管制的规定（刑法第648条ter.1 co.3）。

——加拿大

在加拿大，《加拿大刑法典》第462.31条关于清洗犯罪收益的犯罪（洗钱罪）条款明确，任何人以任何手段或任何方式使用、转让、传送或交付给任何人或交付到任何地点、运输、传输、更改、处置或以其它方式处理任何财产或任何财产的收益，意图隐藏或转换该财产或该收益，并且知道或认为亦或是莽撞地，则不论全部或部分该财产或因直接或间接获得的该财产的收益是否为……的原因，都将构成犯罪。

——中国

根据中国刑法第一百九十一条，洗钱罪的构成条件有以下两个主要方面：

行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。

行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

对犯洗钱罪的，根据刑法规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。