华裔涉嫌大温赌场洗钱 遭加国遣返

上个月在列治文赌场疑似涉嫌国际洗钱被捕的一位华裔，加拿大当局近日裁定将其遣返澳大利亚。

周二在温哥华举行的加拿大移民和难民委员会听证会裁定，这位55岁的华裔不能在加拿大居住，因为他涉嫌2014年在拉斯维加斯的几家赌场大约140万美元的坏账支票。

根据听证会上提供的信息，一位在温哥华国际机场被搜出20000元的女子声称这笔钱是为这位华裔所携带。

加拿大皇家骑警根据加拿大边境服务局的授权，于5月25日在河石赌场逮捕了这位华裔。

在听证会一部分提交的文件中，这位华裔声称自己以6,000元参予赌博，度赢得了6.9万元的奖金。而被捕时他持有7.5万元的筹码。

另外，加拿大当局指包括澳大利亚和美国在内的多个国家也对这位华裔进行多项调查。

根据澳大利亚法庭文件，这位华裔可能涉及澳大利亚、美国、澳门和新加坡的大规模非法赌场洗钱活动。

澳大利亚调查中心称这位华裔涉嫌在2005年至2013年期间在墨尔本的一家赌场赌博约8.5亿元。

加拿大移民和难民委员会于昨天举行听证会后裁定，继续拘留这位华裔，并在7到10天内将他驱逐出境，将其遣返澳大利亚 。
 
根据B.C省的最新规定，在赌场提交超过10,000元的现金和现金等价物时，必须提交资金来源声明。 

BC省府基于一份涉及赌场洗钱的机密报告的相关事项进行审查。

这份报告显示2015年7月，一家BC省赌场以20元现金购买筹码的资金就高达1350万元。