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在2017年1月，卑诗博彩执法科(B.C. Gaming Enforcement Branch)的执行主任Len Meilleur曾经撰写照会，通知相关方面，在赌场内会有警察驻守。该照会指出，警察有理由相信，涉罪金钱流入了赌场。
在2017年4月，主管卑诗博彩执法科的助理厅长John Mazure也曾发出备忘录，指出卑诗新设立的联合非法赌博调查组(Joint Illegal Gaming Investigation Team)与卑诗联合特别执法部门(Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C.，简称CFSEU)将携手掌管一个新设立的"交易评估组"(Transaction Assessment Team)。卑诗律政厅证实，该交易评估组的构建处于初步阶段，将会投入运作。
究竟将要建立的"交易评估组"如何运作，文件中的相关细节大都被删除。但未被删除的段落显示，评估组的运作目标是进一步发起调查、起诉，甚至没收涉罪金钱。
Mazure在4月发出的备忘录指出，在2015年7月，曾抽查某家赌场所出现的特高风险赌博，每宗交易中有赌客一次过以5万元现金买入筹码。在2015年7月一个月内，某赌场的所谓高风险交易总金额达2000万元;其中1500万元的可疑现钞是由面额20元的钞票组成。
调查人员也识别出一批"感兴趣人物"，指他们在赌场内外负责运送这些现钞。由于这一发现，"联合非法赌博调查组"因而成立。
而卑诗博彩执法科委拖机构对各赌场进行核数发现，在2015年7月，列治文某赌场共接纳约为1350万元的20元面额现钞，执法部门的情报怀疑这些现钞有可能涉及犯罪活动。
Mazure在2017年4月发出的照会显示，根据警方及博彩执法科所获得的情报，非法放贷人用涉罪金钱放贷给赌客。照会又说，犯罪组织在赌场内外出现，对公众安全构成实质威胁。
该照会指出，赌场经营者对于涉罪金钱流入赌场，基本上是无能为力;通常只能接受那些可疑金钱，最多仅能通过博彩管理局向监管洗钱的Fintrac举报。赌场经营者不能拒收这些现钞，因对于现钞来源获知有限。
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