列治文两华裔涉洗黑钱 提堂未现身

　　■位于列治文市的银通海外公司总部，现已人去楼空。资料图片

　　被控洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.（又名银通海外公司）及该公司两名东主一案，周一在列治文省级法院首度提堂，两被告均未有现身，由律师代表出庭。法官将案件押后至12月12日再提讯，并颁令其中一被告需交出手指模。

　　皇家骑警年前在代号“电子海盗”行动中发现，银通海外公司涉洗黑钱，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括在卑诗省赌场利用中国贵宾赌客清洗毒品黑钱，2014年起陆续控诉该公司及两名东主秦蔡选（Caixuan Qin，译音）和朱建军（Jian Jun Zhu，译音）多项罪名。

　　据法庭文件显示，32岁的秦及41岁的朱面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，而银通海外公司也面对5项控罪，包括洗黑钱及未有确定客户身分。遭检控的银通海外公司过去位于列治文市库尼路（Cooney Rd.）的总部，现已人去楼空。

　　周一首度提堂时，两被告均未现身。控方要求法官颁令其中一被告朱建军交出手指模，获法官批准。

　　联邦政府公诉服务处发言人霍尔（Nathalie Houle）较早时表示，皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织跟亚洲有组织贩毒集团有关，有人涉嫌把装有10万现金的手提箱运至该公司，只需数分钟，9.5万元的款项就已经出现在中国某一银行账户内，他们涉嫌从中赚取5%手续费。