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由于担心中国VIP赌客在BC省赌博娱乐场挥金如土的大量现金可能是“犯罪所得”，BC省总检察长戴维·埃比（David Eby）要求对B.C.省控制洗钱进行独立审查。
根据温哥华太阳报的报道，BC彩票公司监管有关赌场的机密报告中，显示了中国VIP赌客所使用的大量现金可能涉及洗钱行为，威胁B.C省博弈业。
该报告于周五由省政府发布，其中也涉及温哥华太阳报之前所报道的一些信息。
BC省总检察长戴维·埃比于周五上午在一份声明中说“我们认真审查以确定是否为洗钱行为，并确保制定政策以防止B.C.娱乐场发生洗钱行为。“，
在接下来的几个星期，总检察长将命名一位独立专家，审查低陆平源赌场洗钱问题。
周五公布的报告是由B.C.博彩政策执行部门（GPEB）于2015年委托进行，主要侧重于流入列治文河石赌场的“来源不明的现金”指控。
1350万元的现金,相当于67.5万张的20元加币
审计人MNP对报告进行解释，指GPEB“编制了一份文件，其中确定了2015年7月河石赌场接受面值20元钞票，大约1350万元的现金。”
MNP报告指：“执法情报表明，这种货币可能是犯罪的直接收益。”
报告说，大部分现金都是由来自中国，或是最近从中国移民的“豪赌的亚洲VIP客户”提交给赌场的工作人员。
调查和访谈显示，河石赌场允许贵宾们每次使用“没有已知的资金来源”的小额票据“买入”超过50万元的赌博筹码。
在其报告中，MNP表示，通过彩业监管机构GPEB考察赌场的行动，GPEB是BC省财政部监督BC省彩票公司和赌场经营的一个部门。
MNP的报告指，“所有各方”， 包括省政府，都对大量赌博收入感兴趣，但赌博系统也可能被腐化的风险。
报告指：“GPEB有意减少无来源的现金流入博彩公司的游戏。” MNP最后总结，尽管已经实施了控制措施，但所有各方都必须承认犯罪所得可能会流入赌场。
报告指，河石赌场的员工有接受大额现金交易的习惯。
报告指，由于现金大部分来自中国的贵宾以及最近在加拿大获得居民身份的中国人，所以工作人员很难建立“有来源”客户档案，来判断他们的财富是否合法。
报告也表示，此外，鉴于河石赌场现金流量大，赌场没有足够的工作人员来遵循反洗钱控制和调查风险。
MNP报告指，加拿大的反洗钱机构Fintrac在一些可疑交易和向监察机构提交的大量现金交易数据方面，显示赌场或BCLC存在错误或遗漏。
BCLC的消息来源表示他们已经解决了一些问题，并且多年来一直在积极与执法机构合作，确定涉嫌向贵宾提供现金的嫌疑“高风险”赌徒和被指控的罪犯。
MNP的报告显示，赌徒正在使用地下银行渠道来避免中国控制资金的流出。
报导说：“采访证实，这些贵宾确实是富裕的非居民，或者居住在温哥华和中国的商人来到温哥华赌博。”
“由于货币限制，大量来历不明的现金通过地下钱庄的做法已经越来越普遍，成为可能无法向加拿大大笔汇款的VIP玩家的便利功能。”
温哥华天空
