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加拿大TD银行重大反洗钱违规，或面临巨额罚款

Sun Jan 28 2024 12:01:20 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

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据加拿大《环球邮报》1月26日报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。
报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。
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                                                           图源：yahoo
五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
对此，道明银行回应称，正在改善其反洗钱（AML）计划，并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。
道明银行在发给路透的一份声明中表示：“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作，共同打击犯罪活动。”
FINTRAC则在周五表示，他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。
随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力，监督机构已经强化了对金融机构的监管。
在上个月，该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款，原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告，这是该机构首次采取此类行动。
此外，道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查，有可能面临进一步的罚款。最近，该银行还取消了对First Horizon的收购计划。


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精彩评论：

     a 騙鬼！例如casino蓋那麼多是在給當地老人打發時間的公益投資嗎？鬼才相信 - 玩假的 [27] (2024-01-28 19:32:06)
     a 都洗了几兆的钱了才罚一千万？ - 比习还遭 [27] (2024-01-28 20:22:06)
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