加拿大洗钱资金22.9%来源中国?但实际是...

当地时间8月12日，反腐败组织Global Financial Integrity（GFI）发布报告称，中国是加拿大房地产洗钱犯罪的第一大外国资金来源。

图自betterdwelling

报告称，自2015年以来，加拿大被查实的地产交易洗钱金额总计8.227亿加元。

其中22.9%的洗钱资金来自于中国，而买来自于美国的洗钱资金只占11.4%。

黄三水说，这又是一个来自于加拿大媒体延续偏见的报道，戴着有色眼睛进行筛选，故意把中国的负面信息放大。

实际上，这个报告还提到了另外一个数字，在加拿大全部被查实的房地产洗钱案件中，48.6%的资金来源其实就在加拿大。

当年加拿大媒体炒作中国买家推高大温房价，几年后随着疫情爆发，大家才发现中国买家连飞机都上不了了，但加拿大房价照样飙涨。而那些鼓吹中国买家威胁论的加拿大媒体也只好闭嘴不提。

然后，他们找到了新的阵地，那就是在房地产洗钱问题上做文章。诬称中国资本成为大温地区洗钱的首要资金来源。

2021年6月，加拿大调查记者Sam Cooper的新书《Wilful Blindness》（故意失明）正式上线。

这本书几乎没有任何拿得出手的真实案例，完全以道听途说和BC省著名政客David Eby的叙述作为线索，指控“中国姓氏”买家在温哥华和多伦多通过不道德的交易方式推高房价。

Sam Cooper在书中把现任BC省政府总检察长及住房厅厅长David Eby形容成BC省房地产的吹哨人。

Sam Cooper的书中指出，David Eby是首先关注到拥有“中国姓氏”的买家如何在大温地产市场兴风作浪的。David Eby还通过大温地产界内部人士的爆料发现很多来自中国的买家使用公司和信托在BC省通过交易房产洗钱，并籍此推高房价。

但就连David Eby都承认，仅仅通过姓氏就做出判断的方式并不正确。

现在GFI的报告明确指出，加拿大通过房地产洗钱的罪案中近半数资金就是加拿大本地黑钱，中国不背这口锅。

黄三水说，多伦多刚刚发生一起被怀疑随机枪杀华裔的恶性案件，已经造成两死两伤的严重后果，其中一人还是本拿比居民。

在这些针对华裔的恶性罪案和歧视案件背后，抹黑华裔的舆论起到了极其恶劣的作用，造谣和中伤已经严重损害了华裔在加拿大社会的整体形象，在社会矛盾激化时，很可能把华人推到暴力冲突的风口浪尖。

GFI在报告中表示，2015-2020年间，加拿大总计查实了35起通过房地产交易洗钱的案例，平均每宗个案的涉案金额2000万加元左右。

而根据执法部门的推测，每一宗被查实的案例背后至少有二十宗违背破获的案件。所以加拿大房地产市场的洗钱行动非常猖獗。

加拿大政府的金融行动特别工作组（FATF）表示，所有查实的案例中，主要嫌犯是公众人物（PEP）的占比非常高。

而在加拿大公众人物并非我们理解的体育明星、娱乐明星，更多时候是指从事公众服务的人，比如我们总理、省长、卫生官、华社领袖等等。

FATF表示，将对公众人物进行更高级别的调查。

GFI告诉大家，如果有人用一个空壳公司向你买房，那很大概率就是洗钱的。数据显示51.4%的房地产洗钱交易是以空壳公司完成的。

此外，45.7%的房地产洗钱交易根本查不到实际控制人。34.3%的洗钱交易涉及从银行骗取贷款。还有17.1%的洗钱交易涉嫌骗取民间借款。

值得一提的是多伦多10%的公寓交易资金来自于民间借款。

黄三水说，没有任何统计数据显示不同族裔在大温地产市场的购买力占比，但在帮客户抢offer的过程中可以发现，中东的买家、南亚的买家、欧洲的买家都是中国买家惹不起的。

但炒房和洗钱的罪名偏偏扣到了华裔头上，这很让人不安。