涉1,500万美元庞氏骗局，BC3名3华裔遭调查

卑诗省证券监管机构卑诗证监会(B.C. Securities Commission，BCSC)指称，5名卑诗省居民涉嫌帮助美国庞氏及金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)非法集资1,500万美元，涉及世界各地逾1,400名投资者，5人中有3人疑似华裔。

该骗局涉及出售位于马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises，LLC的会员股份。 投资者被许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报。 实际上，这些机构没有任何黄金储备，它们的唯一资金来源是投资者。

该骗局是由居住在佛罗里达州的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)于2014年和2015年精心策划的。 美国联邦法院于2019年裁定菲略和其他几人，包括前佛罗里达州居民瓦德斯(Heriberto C.Perez Valdes)，均犯有证券欺诈罪。

涉于大温区募集投资者

卑诗证监会指称5名卑诗省居民陈红梅(Monita Hung Mui Chan，译音)、魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)、范森(Marie Joy Vincent)和刘詹士(James Bernard Law，译音)涉嫌帮助菲略的欺诈行为，包括与菲略一起出现在宣传视频中；为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议，并发表演讲；向投资者分发申请表和付款说明；接受投资者的申请和付款，以及招商活动。 这5个卑诗省居民向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的DFRF会员股份。

投资者损失了所有金钱，没有得到任何月度回报。BCSC指称这些卑诗省的涉案人员，要么亲自参与欺诈，要么做出他们明知或理应知道的虚假陈述。

此外，BCSC称，涉案的魏玲惠涉及另一起欺诈行为，她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户，为自己谋利。
BCSC的上述指控尚未得到证实， 该机构计划在2020年7月举行聆讯。
BCSC还感谢美国、香港，以及亚省证券监管机构对调查的协助。