素里公司遭前雇员盗40万，4年后老板才发现

一位前簿记员涉嫌从素里一家公司盗窃40万元，目前该公司把这前雇员和相关银行告上了法庭。

 

据BC省最高法院民事索赔通知书称，素里一家企业的老板声称被骗了超过40万元，正对一名前雇员及其银行提起诉讼。 

在诉讼中，公司老板称，其前女雇主、簿记员于2016年2月至2018年5月之间，从该公司的加拿大皇家银行账户向她的个人账户进行了数十笔转账。

诉讼称，这位女雇员在担任簿记员，可以控制公司的银行帐户，她为此把几笔钱转到自己个人帐户上，交易金额从824元到27,800元不等。

这位女雇员面临着超过5,000元的欺诈和超过5,000元盗窃罪的刑事指控。

目前，这些诉讼仍等候开庭审理。

素里这家公司老板称他最早于2018年5月怀疑公司帐目出现问题，因为他发现公司向其中一名供应商支付了双倍款项。

诉讼称，当老板调查此事时，发现供应商的名称和转账的银行账户不符。

最后他发现这些钱全划去了这位女簿记员的个人RBC帐户。

诉讼称，当经过会计师对事件进行调查后，发现了欺诈金额达到410,972.29元。

(图：网络)

该诉讼指女簿记员在交易中，把自己的名字列为和公司经常往来客户收款人的姓名，以达到向自己名下转账的目的。

这位女簿记员还被指控将她的个人帐户作为虚假的公司名称，以及重新激活的先前员工的工资单等相关联。

根据诉讼，女簿记员使用这些方法进行了96次欺诈性交易。

诉讼中指，涉及事件的RBC应该采取安全措施，以确保收款人的姓名和收款人的帐号匹配。

诉讼指控加拿大皇家银行RBC疏忽大意和违反合同，但银行否认这些指控。

RBC在回应索赔诉讼时表示，公司应该有一套程序来检测其公司内部的欺诈活动。

加拿大皇家银行还表示，公司信任这位女簿记员工，处于放任的状态。 

（图：网络）

该诉讼称，2018年6月，这位女雇员同意偿还从公司盗窃的所有款项以及费用，总计45万元。

但公司老板表示，按照付款协议的规定，现在只收到了两次一次性付款，总计44,647.98元。

他声称这位女雇员也没有作出每月付款的承诺。

公司老板还指这些盗窃案几乎导致他于1996年从父亲购买的生意几乎停闭。老板表示公司原来有27个薪水很高的工作职位，受事件影响，但这些职位已经停掉。
 
温哥华的技术作家格雷厄姆·威廉姆斯（Graham Williams）建议公司使用财务管理计算机程序，或引入第三方来审查帐户。


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