优步司机冒充建筑公司高管从小镇政府骗走近50w加币!银行却被告上法庭!

前段时间,新斯科舍省的一个小镇不得不通过法律途径获得法院的命令,并花了将近八个月的时间试图追回被一名假冒建筑公司主管的安省人骗取的近50万加币。

 

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据CBC新闻报道,这起事件的受害者是新斯科舍省南岸的一个居民不到9,000人的小镇布里奇沃特(Bridgewater)。

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这笔钱退还。       他们试图与丰官员对蒙特利尔银行和丰业银行对此事的处理

 

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2019年10月的时候,有一位安省宾顿市的Uber司机竟然冒充德克斯特建筑公司(dexter)的高管要求该镇提供表格,以允许“他们公司”通过电子转账而不是支票接收付款。后经证实,这位名叫阿尤拉·阿吉巴德(Ayoola Ajibade)的人根本与这家建筑公司没有任何关系。

费用分别是12月17日的$226,583 因为建筑公司从通过支票支付转为电子资金

 

因为建筑公司从通过支票支付转为电子资金转账的请求并不罕见,于是在布里奇沃特收到了真正德克斯特建筑公司的合法工作发票后,于当年11月初将共计$490,930.43加币的款项汇入了阿吉巴德的丰业银行账户中。

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该镇在六周之后才发现了阿吉巴德的欺诈行为。当时,在一封日期为2019年12月18日电子邮件中,BMO银行的检查人员在收到丰业银行的提示后,要求该镇证实这将近50w加币的转账是否合法。

 

德被判犯有欺诈罪行政长官塔米·克劳德(Tammy Cro

当天晚些时候,该镇的行政长官塔米·克劳德(Tammy Crowder)给镇长大卫·米切尔(David Mitchell)写了一封电子邮件表示:“该账户自2018年以来因类似活动而被冻结(所以我首先质疑 [钱] 是如何存入账户的)。”

 

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布里奇沃特镇的管理人员在得知消息后确定了之前犯下了错误,因为他们遭遇了诈骗。但在镇长得知这一消息的同时,该镇的财务主管指出,还有另外两笔转账也已发送到阿吉巴德的账户中。

作发票后,于当年11月初将共计$490,德的丰业银行账户中。   该镇在六周之后

 

这两笔费用分别是12月17日的$226,583.41加币和$17,040.75加币。镇政府的管理人员以为银行会积极追查此事并将资金很快退还,但在和银行工作人员沟通之后却被告银行拒绝将这笔钱退还。

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他们试图与丰业银行的反欺诈部门合作,希望该部门能“加快处理此事,并有望避免全面的法庭命令”。但他们感觉银行并没有很想帮助他们。

日电子邮件中,BMO银行的检查人员在收到项汇入了阿吉巴德的丰业银行账户中。  

 

中。   这两笔费用分别是12月17日的入了阿吉巴德的丰业银行账户中。   该镇

随着欺诈行为的确定,城镇官员对蒙特利尔银行和丰业银行对此事的处理感到沮丧。四个月后丰业银行仍未退还这笔钱。

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个居民不到9,000人的小镇布里奇沃特(为银行会积极追查此事并将资金很快退还,但

迫于无奈,布里奇沃特镇政府将丰业银行告上法庭,为此他们还聘请了外部律师。对此该镇的财务主管表示:“令人失望的是,他们至少不会为我们的钱支付利息,而我们却要花上额外的费用和时间。

 

直到2020年8月10日,新斯科舍省法院在该镇采取法律行动后下令要求丰业银行偿还这笔钱。

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科舍省的一个小镇不得不通过法律途径获得法人员在得知消息后确定了之前犯下了错误,因

四天后,该镇的财务主管发给布里奇沃特镇议会的一封电子邮件显示,所花费的法律费用估计为$5000加币。

时间试图追回被一名假冒建筑公司主管的安省斯特建筑公司的合法工作发票后,于当年11

 

沃特镇收到了真正德克斯特建筑公司的合法工一名假冒建筑公司主管的安省人骗取的近50

到月底,该镇丢失的$490,930.43加币才又回到了他们的账户中。再过一年后,针对被告的案件才上法庭。今年一月份,阿吉巴德被判犯有欺诈罪,这才促使镇政府官员将向市民和媒体提供关于本案的信息。

舍省南岸的一个居民不到9,000人的小镇币才又回到了他们的账户中。再过一年后,针

 

镇长米切尔表示,由于政府公开发布了如此多的信息和员工的电子邮件地址,这使他们成为欺诈的目标。“人们认为我们很容易上当受骗,但这其实是一个复杂的计划”,他虽然只是一名普通的Uber司机,但他掌握了我们的内部控制流程。”对此该政府并不愿意透露更多。

日期为2019年12月18日电子邮件中,发送到阿吉巴德的账户中。   这两笔费用

 

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BC新闻报道,这起事件的受害者是新斯科舍项汇入了阿吉巴德的丰业银行账户中。  

 

 

建筑公司没有任何关系。   因为建筑公司”通过电子转账而不是支票接收付款。后经证

当被问及城镇官员对银行感到沮丧的情况时,丰业银行拒绝发表评论,称此事已提交法院审理,而BMO银行并表示已采取强有力的安全措施来保护客户。

当时,在一封日期为2019年12月18日六周之后才发现了阿吉巴德的欺诈行为。当时

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