我是中国台灣公民, 姓名:毛**,男性,年約72歲,電話604**07***通訊軟件:line暱稱:毛毛,因一通簡訊在接觸交談後,漸漸帶我投資加密貨幣,這詐欺犯姓名:謝楠,女性年約38歲,電話6044846002,後改用通訊軟件:line暱稱:微雨花間,來自廣東移居溫哥華兩年,有關詐騙问题咨询,我要提供那些材料共貴單位參考,還是另約時間將手機所有截圖提供參考,以下敘述整個被騙經過。
今年7/24收到1簡訊:張醫師跟你約的看診,無法前來可否改7/26, 7/25收到2簡訊: 張醫師還沒有收到你的回覆。我告知這不是張醫師診所搞錯了
3簡訊: 謝謝你,是我記錯已連絡醫師。後打電話再次謝謝說我人好,後加通訊軟件:line暱稱:微雨花間,來自廣東移居溫哥華兩年,也了解我的狀況,說她在這開女性服裝設計,發些照片讓我了解,這兩年因受疫情差點倒閉,好在有投資加密貨幣,讓公司經營下去,現在很好也叫我買個2千小玩試試,上網下載SHAKEPAY軟件開戶註冊又在BTCC.CLUB網站開戶註冊
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期間一直叫我加碼,說BTCC帳戶總資產有2萬USDT比較好操做,獲利更高,被我拒絕,我也懷疑試著提領被拒絕,9/1有截圖客服告知未達2萬無法提領,她說她也不知道,因為她帳戶始終有10多萬,幫我轉ETH3.018等值3724.65USDT,我也再投資CAD2100湊足2萬, 9/5, 9/23 ,9/28, 操做獲利很高,說她姑姑有內部消息,最進會有雙結點獲利2倍, 9/28, 10/5共加碼1萬, 10/26電匯4.5萬到SHAKEPAY被銀行懷疑受騙,她教我如何回答也讓我匯出, SHAKEPAY11/6到帳懷疑詐欺所得,經安全考核沒有過,到11/14退回到我帳戶並關閉我帳戶,期間安慰我如有問題會將錢退回11/6她轉ETH13.892等值26249.9 USD也讓我安心但是還是懷疑受騙,11/15我說想從BTCC.CLUB提取5000USDT她說3000USDT叫我跟客服諮詢,要我提供銀行地址,國家,授易人,帳戶,BANK SWIFT CODE,BANK CODE,等3個工作日到帳等了2天再詢問又要我提供ROUTING CODE提供後問何時到帳還是等3個工作日等到11/22終於到我銀行帳戶。
11/14叫我跟客服諮詢要匯款4.5萬有截圖,是匯入私人帳戶懷疑是騙局就拖延有事過幾天,同時11/22跟客服諮詢要提款1萬有截圖,帳戶總資產:73429.45USD要我先繳15%11014USD,3-5個工作日完稅逾期凍結帳戶這才知道被騙
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