洗钱活动不只赌场有 地产买卖也用非法金钱

　　BC律政厅长尹大卫(David Eby)昨日于渥太华向国会一委员会讲述BC遇到的洗黑钱问题，并提到BC赌场出现可疑交易涉及金额，已由数年前的数以百万元计，缩减至20万元，而他认为洗黑钱活动不只在赌场出现，亦有证据显示非法得来的金钱被用在地产上。

　　国会的财政常务委员会正就修改《犯罪收益(洗黑钱)及恐怖分子融资法》(Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act)而正在搜集意见。 尹大卫批评，监察洗黑钱活动的金融交易分析报告中心(FinTRAC)着力于举报可疑活动，但对上报的活动却没有采取足够的行动，但又使公众有错的印象以为已有所行动。

　　若果欠缺打击洗黑钱的实质行动，监察的机构就如一只“披着羊皮的狼”。 他批评三级政府就执行现有监管机制是“巨大失败”，他认为这败处造就BC的赌场可被利用进行大量洗黑钱活动，“问题确实证据是，有人拎着一个塞满20元纸币的冰球袋进入赌场。”

　　省府曾有一份报告指，在2015年7月列治文一赌场被发现接受一批总数1350万元的现金，但全是20元纸币，而那些钱被警方指有可能是犯罪收益。尹大卫去年委任骑警副总长，现为律师杰曼(Peter German)查看本省防洗黑钱政策及低陆平原博彩业有关操守。 尹大卫并向委员会分享杰曼提出的中期建议。

　　杰曼认为，FinTRAC应将资讯与警察通报，让警方有更多资源来追查，他亦建议，要改善监察赛马业和追查豪华汽车的买卖。 此外，尹大卫亦指洗黑钱活动不只在BC赌场出现，亦有强烈的证据显示那些不法资金被用来置业。他认为对处理地产交易的律师要有新要求，他们需要就暂存放在信托户口内的资金，向FinTRAC提交报告，他指现时欠缺有关报告使警方难以追查经过地产市场的不法资金。

　　尹大卫亦提到省府正就洗黑钱活动的一些重大关注而有所行动，包括要求赌场凡收取逾1万元现金，都要填写资金来源申报表。他指今年2月赌场可疑交易涉及的金额已跌至20万元，在2015年7月高峰时曾高达2000万元，“我们减少了100倍。” 他强调，并非所有可疑交易都是涉及犯罪收益，但那些金钱亦有可能流到别处。

　　他指BC省府亦有计划设立一个受益业主数据库，要求由号码公司持有的物业需公开披露该公司背后的人，“BC省民的底线是，他们想知道谁拥有那些物业和那些钱从哪里来。”